Bắt khẩn đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa đảo qua điện thoại

Xue Wen nằm trong đường dây giả danh Công an, gọi điện thoại dọa nhiều người rằng họ bị tình nghi có liên quan đến các đường dây tội phạm. Sau đó, bọn chúng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định rồi rút ra chiếm đoạt.

Tối 8-12, Đội 8 - Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV (PC46) Công an TP HCM phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội bắt giữ Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngay trong đêm, Xue Wen bị di lý vào TP HCM để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 3-12 Phòng PC45 Công an TP Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng tên Lin Ren Feng (quốc tịch Trung Quốc) trong vụ việc do  PC45 Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra. Qua khám xét, cơ quan Công an phát hiện tại toà nhà CT1 The Pride, quận Hà Đông, TP Hà Nội, đối tượng Lin Ren Feng cùng thuê trọ với đối tượng Xue Wen. Tại đây, cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có 43 thẻ ngân hàng.

5 đồng phạm của Xue Wen đã bị cơ quan điều tra Công an TPHCM bắt trước đó.
5 đồng phạm của Xue Wen đã bị cơ quan điều tra Công an TPHCM bắt trước đó.
Xue Wen bị di lý vào TP Hồ Chí Minh tối 8-12.
Xue Wen bị di lý vào TP Hồ Chí Minh tối 8-12.

Qua làm việc Xue Wen  khai nhận, 43 thẻ ngân hàng nói trên là do đồng bọn giao cho Xue Wen cất giữ để rút tiền. Cơ quan điều tra Công an Hà Nội lập biên bản niêm phong, gửi các Ngân hàng liên quan để xác minh, sao kê. Kết quả xác minh tại các Ngân hàng, bước đầu  xác định, trong 43 thẻ ATM của Xue Wen cất giữ, có thẻ ATM mang tên PHAM THI VANG số tài khoản 78810000155346. Nội dung sao kê thể hiện ngày 12-11-2015 có người bị hại tên B.T.N. chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản này và trong cùng ngày số tiền này đã bị rút ra chiếm đoạt. Tiếp đến, ngày 19-11-2015, từ tài khoản số 36810000096294 cũng đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản này, và bị rút ra trong ngày.

Quá trình điều tra ban đầu được biết, Xue Wen nằm trong đường dây giả danh công an, gọi điện thoại dọa nhiều người rằng họ bị tình nghi có liên quan đến các đường dây tội phạm. Sau đó, bọn chúng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định rồi rút ra chiếm đoạt. Sau khi người bị hại chuyển tiền, Xue Wen đến các trụ ATM tại TP Hà Nội để rút tiền.

 Liên quan đến đường dây lừa đảo của Xue Wen, trước đó 22-11, Đội 8 - Phòng PC46 Công an TPHCM  phối hợp với Công an quận 3 TP HCM bắt 5 đồng phạm của Xue Wen là Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan), Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM đề nghị người bị hại đã chuyển tiền vào những tài khoản mở tại các ngân hàng VietcomBank, BIDV, TechcomBank, VPBank, Maritime Bank mang tên chủ tài khoản là Dương Thị Nguyệt, Dương Thị Hướng, Khương Văn Hùng, Lê Nguyễn Kiều Xuân, Huỳnh Hoàng Minh, Nguyễn Văn Mộng, Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Thị Vàng, Phạm Văn Sang, Võ Văn Sáng, Quách Quốc An, Lê Tấn Đạt, Lê Thị Hồng Nhung liên hệ Đội 8 Phòng PC46 – Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08)38640508 để cung cấp thông tin, giúp cơ quan điều tra thu hồi tiền bị chiếm đoạt.
Thuý Hà

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…