Theo thông tin bước đầu của Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Trọng Hải có mối quan hệ quen biết với 2 người phụ nữ là P.T.M và V.T.M.P, cùng trú tại TP Ninh Bình.
Do cần tiền để giải quyết công việc cá nhân và gia đình nên M và P đã hỏi vay tiền Hải. Hải đã yêu cầu phải trả lãi suất từ 4.000 đến 16.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146%/năm – 584%/năm) cao gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự. Tổng số tiền Nguyễn Trọng Hải thu lợi bất chính từ việc cho M và P vay là trên 115 triệu đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền nên tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, hỗ trợ của các ngân hàng có uy tín. Tuyệt đối không vay nợ của các cá nhân, tổ chức tài chính không được Nhà nước cấp phép, "núp bóng" dưới các hình thức kinh doanh…
Khi phát hiện ra các tổ chức, cá nhân vi phạm, công dân cần báo ngay cho Công an phường, xã hoặc trực ban hình sự Công an TP Ninh Bình qua số điện thoại 02293.891.199 để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
Triệt xóa băng nhóm cho vay nặng lãi, dùng súng uy hiếp con nợ 
Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính 5,7 tỷ đồng 
