Bắt giam Giám đốc Công ty Thiên Lộc Phú chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn, 60 tuổi, trú tại phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại & dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu tố tụng, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này xảy ra tại Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco (Công ty Vipco) là Công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Thiên Lộc Phú. Trước đó, do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng và Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển giao theo thẩm quyền.

Công ty Vipco trụ sở tại Hải Phòng do ông Nguyễn Đạo Thịnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Thông qua một đối tượng thành viên của Công ty Thiên Lộc Phú tại TP Hồ Chí Minh, ngày 1/4/2008, Nguyễn Đạo Thịnh đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Ngọc Sơn để cùng thực hiện 4 dự án của Công ty Vipco, trong đó Vipco sở hữu 80% giá trị các dự án, Công ty Thiên Lộc Phú sở hữu 20%.

Theo thoả thuận, Công ty Thiên Lộc Phú có trách nhiệm tìm nguồn tài chính cho Công ty Vipco thuê làm vốn đối ứng. Hai bên cùng mở 1 tài khoản phong toả chung tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Công ty Vipco đã chuyển vào 72,5 tỉ đồng (tương đương 4,5 triệu USD).

Tuy nhiên, theo đề nghị của Phạm Ngọc Sơn, ngày 10/4/2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh đã chỉ đạo chi 483 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của một đối tượng và sau đó ngày 9/5/2008 chỉ đạo giải toả số tiền 20,18 tỉ đồng (tương đương 1,25 triệu USD) cho Công ty Thiên Lộc Phú sử dụng theo đề nghị của Phạm Ngọc Sơn.

Nhưng từ khi nhận tiền đến nay, Phạm Ngọc Sơn và một đối tượng khác là thành viên của Công ty Thiên Lộc Phú không sắp xếp được nguồn tài trợ cho Công ty Vipco, đồng thời Sơn và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng mai, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng mai (20/5), TAND TP Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ và buôn bán dầu kém chất lượng

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ và buôn bán dầu kém chất lượng

Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh Chuyên án 0426M, triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia; đồng thời thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng” xảy ra tại Cửa hàng Petrolimex số 29, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu.

Bắt nhanh đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt nhanh đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Chiều 18/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 8h tiếp nhận tin báo về vụ việc trộm cắp tài sản, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã truy xét bắt giữ đối tượng gây án. Đồng thời, nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả xuyên quốc gia đã được triệt xoá thế nào?

Đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả xuyên quốc gia đã được triệt xoá thế nào?

Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Nghệ An triệt phá đường dây cung cấp gần 10.000 loại văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, thậm chí cả thẻ ngành Công an, Quân đội giả… thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Nữ bị cáo môi giới bất động sản chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng bị y án chung thân

Nữ bị cáo môi giới bất động sản chiếm đoạt gần 230 tỷ đồng bị y án chung thân

Ngày 18/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bị hại là bà Vũ Thị Hoa, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội).

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, chặn giữ 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nguyên liệu phóng xạ được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, khám phá.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...