Ngày 9/6, được biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khám xét khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Dĩnh, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (Công ty cổ phần Na Rì Hamico); Phạm Hồng Thảo, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần tập đoàn Tre gỗ Việt Nam; Hà Thị Thu Huyền, trú tại TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, kế toán trưởng Công ty cổ phần Na Rì Hamico và Chu Thị Ngọc Thanh, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Cả 4 bị can này bị khởi tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, bị can Dĩnh lập ra nhiều công ty TNHH và nhờ người thân quen trong gia đình đứng tên làm giám đốc, trong đó có Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam, Công ty cổ phần An Hồng Phương,... Dĩnh đã chỉ đạo nhân viên, kế toán dưới quyền lập khống kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, hóa đơn, hàng hóa khống...
Thông qua đó đề nghị một số ngân hàng thương mại cho vay vốn. Trong đó Dĩnh và Huyền sử dụng 3 hóa đơn giá trị gia tăng giả của Công ty cổ phần An Hồng Phương, đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn giải ngân số tiền 126 tỉ đồng.
Để thực hiện hành vi gian dối, Dĩnh chỉ đạo các bị can nguyên là kế toán làm hồ sơ giả cho các công ty do Dĩnh lập ra để vay vốn. Ngoài ra, Chu Thị Ngọc Thanh còn liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển hàng chục tỉ đồng từ tài khoản Công ty Na Rì Hamico về tài khoản Công ty TNHH Đại Toàn Thắng (chưa được phép), viết séc rút số tiền này.
