Kết quả điều tra làm rõ, ngày 13/10/2014, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Quảng Trị (BIDV Quảng Trị) nhận bản fax của BIDV Tiền Giang thông báo về việc Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco (tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị rút số tiền lớn không rõ lý do. Qua kiểm tra, BIDV Quảng Trị xác nhận thông tin liên quan vụ việc.
Đó là vào khoảng 16h30 ngày 13/10/2014, tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng tại 75 Lê Duẩn, TP Đông Hà, có một nam thanh niên đến giao dịch, tên là Trần Anh Mỹ, Phó Phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco.
Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan (gồm: Giấy giới thiệu của Công ty có đủ chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng công ty, giấy CMND số 186165573 cấp ngày 25/8/2009 do Công an tỉnh Nghệ An cấp, mang tên Trần Anh Mỹ), thanh niên này đề nghị làm thủ tục rút số tiền mặt 950 triệu đồng.
 |
| Phan Tấn Nghĩa. |
Tuy nhiên, BIDV Tiền Giang xác định, các thông tin liên quan đến việc giao dịch thanh toán 950 triệu đồng là giả mạo; Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco không ủy quyền hay giới thiệu người rút tiền tại BIDV Quảng Trị.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đông Hà lập tức cử một tổ công tác đến hiện trường điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được thủ phạm gây án là Phan Tấn Nghĩa.
Nghĩa khai nhận, vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều quá trả không nổi nên nảy sinh ý nghĩ phạm tội. Trong quá trình làm việc trước đó, Nghĩa đã từng giao dịch với Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco nên có một số giấy tờ, thông tin liên quan. Từ những thông tin này, Nghĩa đã làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu để phục vụ cho hành vi phạm pháp.
