Bắt đối tượng dùng giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

Chiều 19/1, CSĐT Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đã điều tra, bắt giữ đối tượng Phan Tấn Nghĩa (32 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức làm giả con dấu, giấy tờ và chữ ký để rút tiền ngân hàng.

Kết quả điều tra làm rõ, ngày 13/10/2014, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Quảng Trị (BIDV Quảng Trị) nhận bản fax của BIDV Tiền Giang thông báo về việc Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco (tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị rút số tiền lớn không rõ lý do. Qua kiểm tra, BIDV Quảng Trị xác nhận thông tin liên quan vụ việc.

Đó là vào khoảng 16h30 ngày 13/10/2014, tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng tại 75 Lê Duẩn, TP Đông Hà, có một nam thanh niên đến giao dịch, tên là Trần Anh Mỹ, Phó Phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco.

Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan (gồm: Giấy giới thiệu của Công ty có đủ chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng công ty, giấy CMND số 186165573 cấp ngày 25/8/2009 do Công an tỉnh Nghệ An cấp, mang tên Trần Anh Mỹ), thanh niên này đề nghị làm thủ tục rút số tiền mặt 950 triệu đồng.

Phan Tấn Nghĩa.
Phan Tấn Nghĩa.

Tuy nhiên, BIDV Tiền Giang xác định, các thông tin liên quan đến việc giao dịch thanh toán 950 triệu đồng là giả mạo; Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco không ủy quyền hay giới thiệu người rút tiền tại BIDV Quảng Trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đông Hà lập tức cử một tổ công tác đến hiện trường điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được thủ phạm gây án là Phan Tấn Nghĩa.

Nghĩa khai nhận, vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều quá trả không nổi nên nảy sinh ý nghĩ phạm tội. Trong quá trình làm việc trước đó, Nghĩa đã từng giao dịch với Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco nên có một số giấy tờ, thông tin liên quan. Từ những thông tin này, Nghĩa đã làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu để phục vụ cho hành vi phạm pháp.

Bảo Hân

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.