Căn cứ kết quả điều tra vụ án, quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 31/10/2023 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, chứng minh Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh số tiền trên 3 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, ngày 26/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt cùng một số đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay. Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi người dân mang tiền đến trả nợ để lấy lại sổ đỏ, Kiệt và đồng bọn không trả nên người dân làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an...
Giả vay tiền đáo hạn cho khách, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 25 tỷ đồng 
Cán bộ ngân hàng vay mượn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng 
Khi “tín dụng đen” câu kết với cán bộ ngân hàng… 
