Để việc bảo vệ tài sản, tiền bạc tuyệt đối an toàn, Công an tỉnh Bình Dương luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát công tác bảo vệ mục tiêu ngân hàng; triển khai lắp đặt các thiết bị báo động khẩn cấp tại 102 chi nhánh ngân hàng và các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức được 3921 ca trực, 721 ca tuần tra xung quanh mục tiêu.
Ngày 19/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Quốc Anh (SN 1985, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Ngân hàng.
Trong cuộc chạy đua chuyển đổi số các ngân hàng, dù theo đuổi mục tiêu nào, vấn đề cốt lõi các ngân hàng buộc phải tuân thủ chính là bảo đảm an toàn, an ninh cho hoạt động ngân hàng số. Để đảm đảm bảo an toàn giao dịch và quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Ông Phạm Tấn Lộc – Giám đốc khối dịch vụ ngân hàng số Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) về công tác quản lý rủi ro của ngân hàng này.
Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.
Sáng 24/4, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra hình sự số 22/KLKT-P13 vụ án vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng (viết tắt là Công ty Trung Dũng).
