Từ lời khai của Nguyễn Thị N, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, làm rõ 2 nhóm chuyên cho vay lãi nặng có liên quan. Đó là: nhóm vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1992) và Đào Quốc Huy, (SN 1992), cùng trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; và nhóm đối tượng Bùi Ngọc Thủy (SN 1984) trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa; Khương Thị Tuyến (SN 1992) trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 12/2020, Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Quốc Huy đã tham gia nhóm kín trên các trang mạng Zalo, Telegram, Facebook liên quan đến các hoạt động mại dâm do một đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh điều hành để quảng cáo cho vay tiền, “bốc bát họ”.
Khi cho vay nợ hay bốc bát họ, vợ chồng Vân Anh không yêu cầu con nợ thế chấp tài sản, nhưng yêu cầu khách hàng phải đưa “thế chấp” bằng ảnh chân dung, CMND, ảnh giao diện trên Facebook, Zalo cá nhân và các hình ảnh, video (clip) riêng tư nhạy cảm, mang tính chất khiêu dâm hoặc cung cấp tên đăng nhập trên điện thoại, tài khoản icloud và mật khẩu để làm tài liệu khống chế. Nếu con nợ có dấu hiệu bỏ trốn hoặc không thanh toán đúng hạn, các chủ nợ sẽ dùng hình ảnh, video đó để đe dọa, đăng ảnh khiêu dâm lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình để uy hiếp người vay trả lãi và đóng "bát họ" đúng kỳ hạn. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, nhóm vợ chồng Vân Anh và Huy đã cho Nguyễn Thị N vay 7 lần qua hình thức bốc "bát họ" với tổng số tiền 163 triệu đồng. Vợ chồng Vân Anh yêu cầu N phải trả mức lãi suất cắt cổ từ 10 nghìn đồng - 20 nghìn đồng/1 triệu/ngày; mỗi ngày trả lãi và gốc từ 150 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng hoặc theo chu kỳ 10 ngày trả lãi một lần. Chỉ trong vòng vài tháng tính từ khi cho N vay, tổng số tiền lãi mà N phải trả cho vợ chồng Vân Anh là hơn 131 triệu đồng - gần bằng tổng số tiền vay gốc mà vợ chồng Vân Anh – Huy đã cho N vay.
Trong quá trình vay nợ, do không có tiền trả lãi N đã bị Vân Anh gửi ảnh, video clip nhạy cảm để đe dọa. Lo sợ các hình ảnh nhạy cảm bị tung lên mạng và bạn bè người thân biết, N đã phải tiếp tục đi vay lãi nặng của nhóm đối tượng Bùi Ngọc Thủy để trả lãi vay cho nhóm vợ chồng Vân Anh và Huy.
Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều tra làm rõ và có đủ chứng cứ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Vân Anh; Đào Quốc Huy; Bùi Ngọc Thủy; Khương Thị Tuyến để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, riêng đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh bị khởi tố cùng lúc 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.
Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 
Đường dây núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng 
