Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, TP Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ để tiếp tục điều tra về hành vi rửa tiền.
Như vậy, đến hiện tại, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về 6 hành vi phạm pháp. Trong đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 hành vi gồm: Buôn lậu đường cát vào năm 2018; Buôn lậu 51 kg vàng vào năm 2020; Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới vào năm 2019; Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới vào năm 2020 và hành vi Rửa tiền vào năm 2021.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
Bắt đối tượng giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền 
