Ba giám đốc "bắt tay" trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Thuê nhiều công ty dịch vụ làm thủ tục Hải quan, giám đốc kinh doanh phế liệu cấu kết với hai giám đốc khác trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Chiều 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Thiện (SN 1987, ngụ tại Hóc Môn) 13 năm tù, tổng hợp án cũ 12 năm tù, Thiện phải chịu mức án 25 năm tù; Đặng Thị Hà (SN 1969, ngụ tại Phú Nhuận) 8 năm tù; Lê Văn Quý (SN 1990, ngụ tại quận 9) 4 năm tù; Cao Hải Long (SN 1985, ngụ tại quận 8) 7 năm tù cùng  về tội “Buôn lậu”.

Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, giám đốc kinh doanh phế liệu  lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, Lê Văn Thiện lập ra Công ty Me.tal chuyên mua bán kim loại phế liệu ở thị trường nội địa. Vì muốn xuất khẩu phế liệu thu mua trong nước sang nước ngoài nên Thiện đã thành lập thêm 3 công ty: Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Công ty Tiến Tiến Phát. Trong đó, Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát là hai công ty chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài.

Là giám đốc điều hành những công ty trên, Thiện biết rõ thuế xuất nhập khẩu đối với kim loại đồng và nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan, đồng thời thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát.

Giai đoạn 2014-2016, Thiện cùng những doanh nghiệp dịch vụ phối hợp khai báo gian dối với hải quan rằng hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0%, thuế suất thấp, hoặc khai giảm số lượng.

Bằng hình thức đó, Thiện đã nhiều lần qua mặt cơ quan chức năng, xuất khẩu hơn 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi, bột oxit-kẽm... có tổng giá trị gần 111,5 tỉ đồng, nhưng chỉ nộp thuế xuất khẩu hơn 200 triệu đồng, trốn thuế xuất khẩu hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Thiện cấu kết với Đặng Thị Hà (Giám đốc Công ty Metal Recycler, Lê Văn Quý (nhân viên của Hà), Cao Hải Long (Giám đốc Công ty Cao Nguyễn)  thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng cũng xác minh nhiều đối tượng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật 5 công ty khác (là những doanh nghiệp nhận làm dịch vụ). Vì chưa làm rõ nơi cư trú của họ nên công an chưa có căn cứ kết luận họ khai báo gian dối giúp Lê Văn Thiện buôn lậu. 

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.