Ba giám đốc "bắt tay" trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Thuê nhiều công ty dịch vụ làm thủ tục Hải quan, giám đốc kinh doanh phế liệu cấu kết với hai giám đốc khác trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Chiều 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Văn Thiện (SN 1987, ngụ tại Hóc Môn) 13 năm tù, tổng hợp án cũ 12 năm tù, Thiện phải chịu mức án 25 năm tù; Đặng Thị Hà (SN 1969, ngụ tại Phú Nhuận) 8 năm tù; Lê Văn Quý (SN 1990, ngụ tại quận 9) 4 năm tù; Cao Hải Long (SN 1985, ngụ tại quận 8) 7 năm tù cùng  về tội “Buôn lậu”.

Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, giám đốc kinh doanh phế liệu  lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, Lê Văn Thiện lập ra Công ty Me.tal chuyên mua bán kim loại phế liệu ở thị trường nội địa. Vì muốn xuất khẩu phế liệu thu mua trong nước sang nước ngoài nên Thiện đã thành lập thêm 3 công ty: Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Công ty Tiến Tiến Phát. Trong đó, Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát là hai công ty chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài.

Là giám đốc điều hành những công ty trên, Thiện biết rõ thuế xuất nhập khẩu đối với kim loại đồng và nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan, đồng thời thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát.

Giai đoạn 2014-2016, Thiện cùng những doanh nghiệp dịch vụ phối hợp khai báo gian dối với hải quan rằng hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0%, thuế suất thấp, hoặc khai giảm số lượng.

Bằng hình thức đó, Thiện đã nhiều lần qua mặt cơ quan chức năng, xuất khẩu hơn 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi, bột oxit-kẽm... có tổng giá trị gần 111,5 tỉ đồng, nhưng chỉ nộp thuế xuất khẩu hơn 200 triệu đồng, trốn thuế xuất khẩu hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Thiện cấu kết với Đặng Thị Hà (Giám đốc Công ty Metal Recycler, Lê Văn Quý (nhân viên của Hà), Cao Hải Long (Giám đốc Công ty Cao Nguyễn)  thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng cũng xác minh nhiều đối tượng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật 5 công ty khác (là những doanh nghiệp nhận làm dịch vụ). Vì chưa làm rõ nơi cư trú của họ nên công an chưa có căn cứ kết luận họ khai báo gian dối giúp Lê Văn Thiện buôn lậu. 

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…