Bị cáo Trương Văn Chinh được xác định là người có vai trò chính trong vụ án và 22 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Rửa tiền”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo còn lại là Trịnh Văn Hưng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa. Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo “Hội AE miền Bắc” và “Tàu cát miền Bắc” với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, Chinh ra ám hiệu bằng tin nhắn “đi nhậu” và không đi hút cát sẽ nhắn “nghỉ nhậu”.
Tối 5/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép với 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên đang hút cát không phép.
Trương Văn Chinh thuê các tàu để khai thác cát trái phép, các phương tiện này không có giấy phép chuyển vùng, hết thời hạn đăng kiểm; cải tạo tàu gắn các thiết bị hoán cải để hút cát trái phép; giao tàu cho người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận thuyền trưởng. Chinh trực tiếp tổ chức, điều hành nhóm thuyền trưởng, thuyền viên khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa để thu lợi bất chính. Tổng khối lượng Chinh đã khai thác là hơn 74.600 m3, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Sau khi tàu bị bắt, Chinh thông qua Trương Văn Thắng và Bùi Văn Cường để nhờ Trịnh Văn Hưng lo lót giúp để các tàu chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị tịch thu tàu và được Hưng báo chi phí lo lót 3 tỷ đồng.
Ngày 9/5/2022, Chinh chỉ đạo Bùi Văn Bản chuyển 3 tỷ đồng cho Trương Văn Thắng. Sau đó, Thắng chuyển cho Cường 500 triệu đồng. Cường đã chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Văn Hưng để Hưng lo việc.
Ngoài ra, Thắng còn liên hệ với bị cáo Bùi Văn Song (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để đến gặp Phạm Thị Hoa (Phó chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) ký xác nhận, việc ủy quyền, đóng dấu và phát hành sai quy định.
Đến ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II- Cục CSGT Bộ Công an chuyển toàn bộ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 27/5/2022, Thắng và Chinh bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam.
Quá trình điều tra, Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì Chinh không thành khẩn khai báo. Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Cường cho Hưng mượn.
Đối với Trịnh Văn Hưng, mặc dù không quen biết, không có khả năng giải quyết nhưng Trinh Văn Hưng vẫn nhận tiền của các đối tượng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Trịnh Văn Hưng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Chinh và vợ Nguyễn Thị Chăm đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho Bùi Văn Bản, để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỷ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỷ đồng lại cho Chăm. Hành vi của Chăm và Bản phạm vào tội “Rửa tiền”.
Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 30/8.
Khai thác cát trái phép trên sông Hồng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi 
Triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn khu vực biển Cần Giờ 
Bắt thêm 11 đối tượng trong vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn 
