Ai nhận 25 tỷ đồng “chạy án” cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu?

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), dàn cựu lãnh đạo tập đoàn này gồm các bị can: Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, Tập đoàn Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, tập đoàn này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó mất khả năng trả nợ số tiền 300 tỷ đồng.

Nhận 25 tỷ đồng “chạy án” cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu -0
Bị can Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm chưa bị khởi tố. 

Từ đây, dàn cựu lãnh đạo tập đoàn là Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc, thống nhất về việc huy động vốn hình dưới “vỏ bọc” ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao cho những nhà đầu tư chuyển tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Qua hành vi này, các bị can đã lừa đảo của 459 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Theo đó, năm 2023, Hương kể chuyện đang bị cơ quan công an triệu tập để điều tra trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu cho Tú biết. Thấy vậy, Tú giới thiệu chị gái mình và khẳng định, Lan có nhiều mối quan hệ nên có thể giải quyết việc của Hương để không vướng lao lý.

Lan không có nghề nghiệp ổn định, cũng không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Khi gặp Lan, Hương trao đổi về việc đang bị triệu tập và nhờ Lan giúp đỡ. Lan trả lời Hương nội dung: “Không nên quá lo lắng, việc tới đâu thì để tính”.

Sau đó, để tạo niềm tin với Hương, Lan hứa sẽ gọi điện thoại nói chuyện với một số đồng chí lãnh đạo cơ quan công an để nhờ giúp đỡ. Nhưng thực tế Lan không gọi điện được cho ai, cũng không nhờ được ai giúp đỡ cho Hương.

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để bàn cách “giúp đỡ” Hương. Lan yêu cầu, muốn lo được việc thì Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp  Hương thoát vòng lao lý. Do tin tưởng nên Hương đã chuyển cho Lan 25 tỷ đồng trong ba lần.

Lần thứ nhất diễn ra vào đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương cầm 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình. Lần thứ hai sau đó khoảng một tuần, Tú sang nhà Hương nhận 11 tỷ đồng (trong đó có 1 tỷ đồng Lan nói đã ứng trước cho Hương để xử lý việc) mang về đưa cho Lan và Lan cũng cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Lần thứ ba diễn ra vào đầu tháng 10/2023 tại nhà Lan. Tại cuộc gặp này, Lan nói đã dùng 20 tỷ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỷ đồng để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Vì thế, vợ chồng Hương đưa 5 tỷ đồng đựng trong ba lô đen rồi nhấc đệm giường ngủ của Lan lên và đặt tiền xuống dưới.

Tuy nhiên sau đó, Hương vẫn bị triệu tập tới cơ quan công an để làm rõ về những sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu và bị khởi tố. Lúc này, Hương trình báo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của Lan và Tú.

Tại cơ quan điều tra, Lan và Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, đồng thời đã tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Hương.

Ngoài bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lan còn bị truy tố về tội rửa tiền do thực hiện hành vi sử dụng 25 tỷ đồng đã nhận của Hương để mua căn hộ tại khu Royal City (9,5 tỷ đồng) và sử dụng 10 tỷ đồng để gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.