Truy tìm nguyên Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định truy tìm ông Nguyễn Quang Đức, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn.

21/02/2025 16:50

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty “ma” để rửa tiền

Như Báo CAND đã phản ánh về những sai phạm xảy ra tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk, trong đó đáng chú ý là hành vi sai phạm của bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Huỳnh Bảo Minh là con trai thứ 2 của ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk).

Trong vụ án này, bị can Huỳnh Bảo Minh bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”. Theo Cơ quan điều tra, khi còn sống, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước. Trong đó, thành viên góp vốn gồm vợ và 3 người con của ông Khiết. Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV.

Tháng 5/2009, ông Khiết chỉ đạo con trai Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đầu tư sang Mỹ nhằm có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ.

Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước) có địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042.

Từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và giới thiệu 3 khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Với cách làm này, các bị can đã hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam là hơn 11 tỷ đồng).

Số tiền mà bị can Huỳnh Bảo Minh có được từ việc tham ô, rửa tiền này, để hợp thức hoá, bị can Huỳnh Bảo Minh đã đầu tư vào Khu du lịch sinh thái Bản Đôn. Đáng nói, khu du lịch này cũng thuộc quản lý của Công ty CP Cao su Đắk Lắk. Sau này được cơ cấu thành Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn, do Huỳnh Nguyên Khải (con trai đầu của ông Huỳnh Văn Khiết) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn ông Nguyễn Quang Đức, làm Tổng giám đốc.

Cũng theo Cơ quan điều tra, vì thời gian vụ việc đã xảy ra khá lâu, việc thu thập chứng cứ liên quan đến những sai phạm tại Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn gặp nhiều khó khăn nên đã ban hành quyết định truy tìm ông Nguyễn Quang Đức, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn để làm rõ những nội dung liên quan. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Quang Đức vẫn chưa đến Cơ quan điều tra để làm việc.

Ngoài những sai phạm và những bị can đã bị truy tố, hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiến hành điều tra những sai phạm xảy ra tại Công ty CP chỉ thun và Chi nhánh hệ thống khách sạn nhà hàng Dakruco. Đây là những đơn vị đều nằm trong hệ sinh thái của Công ty CP Cao su Đắk Lắk quản lý. Đáng chú ý, Công ty CP chỉ thun được thành lập năm 2010, tên giao dịch là Dakruthread, với tổng vốn đầu tư trên 169,6 tỷ đồng. Công ty này cũng do bị can Huỳnh Bảo Minh làm Chủ tịch HĐQT. Điều đáng nói là từ khi thành lập, công ty này liên tiếp làm ăn thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty CP chỉ thun, Chi nhánh hệ thống khách sạn nhà hàng Dakruco và Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn, ngày 2/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có yêu cầu Công ty CP Cao su Đắk Lắk cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình tái cơ cấu những đơn vị này. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Cao su Đắk Lắk chưa cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến các công ty nêu trên để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000ha, chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Năm 2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa đổi tên thành Công ty CP Cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%.