Tìm bị hại trong vụ án giả mạo nhân viên Shopee lừa đảo

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021, 2022 trên địa bàn TP Hà Nội với thủ đoạn giả mạo nhân viên Công ty TNHH Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...).

Khi người bị hại đồng ý tham gia làm cộng tác viên bán hàng, các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại ứng tiền chuyển khoản để thanh toán đơn hàng được chỉ định, sau đó sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10 -15% tiền lợi nhuận.

Sau một vài đơn hàng có giá trị thấp, người bị hại được hoàn tiền gốc và tiền lợi nhuận; các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại thực hiện các đơn hàng có giá trị cao. Sau khi bị hại chuyển tiền thanh toán, đối tượng lấy nhiều lý do thông báo đơn hàng bị lỗi, yêu cầu người bị hại thực hiện lại hoặc tiếp tục thực hiện các đơn hàng khác rồi chiếm đoạt số tiền người bị hại đã chuyển.

 Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định các đối tượng đã sử dụng các tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thiện", "Chung Hoàng”, “Nguyễn Thùy Dung", "Đoàn Xuân Tài", "Nguyễn Thị Yên”, “Tuấn Anh", "Nguyễn Tâm", "Nguyễn Thị Ý Duyên”, “Võ Nhi”, “Quang Đạt”, “Yiu Yêu”; và các tài khoản Ngân hàng số 19038050066019 mang tên Phạm Thu Hà, số 19038017233015 mang tên Đinh Tuấn Thạch đều tại Ngân hàng TMCP Techcombank; tài khoản số 1024884101 mang tên Mai Minh Vương tại Ngân hàng TMCP Vietcombank; tài khoản số 0795042981 mang tên Nguyễn Công Tẽn tại Ngân hàng TMCP Quân đội; tài khoản số 60210000389308 mang tên Trần Xuân Cảnh tại Ngân hàng TMCP BIDV để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân là người bị hại trong các vụ việc, vụ án mà đối tượng sử dụng các tài khoản Zalo, tài khoản ngân hàng nêu trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (qua Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài - Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội; Địa chỉ liên hệ: Số 90 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Điều tra viên Đặng Hồng Quân, số điện thoại: 0904.408.468) để tổ giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án”.

PV

Các tin khác

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.