Tìm bị hại trong 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều tỷ đồng

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hai công ty với số tiền chiếm đoạt nhiều tỷ đồng…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (MSDN: 0317018246, TP Thủ Đức), theo Quyết định khởi tố vụ án hình 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Công ty Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai, đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Sam Group Lê Văn Xá đã ký hợp đồng đặt cọc để đảm bảo ký kết hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (trên địa bàn xã Đamb’ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc thông qua tài khoản số 6162686868 của Công ty Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group mở tại Vietcombank.

Sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng như thỏa thuận. Toàn bộ số tiền này được Công ty Sam Group rút hết để sử dụng cho mục đích khác.  

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đủ căn cứ xác định Lê Văn Xá, Giám đốc Công ty Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 cá nhân, với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các khu biệt thự nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Lizks Việt Nam, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 202310374/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 13/10/2013.

Cơ quan điều tra xác định ngày 1/10/2018, ông Võ Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Lizks Việt Nam và Huỳnh Lâm Thanh Quang (SN 1985; thường trú phường 7, quận Bình Thạnh) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 001-10/2018/HDHTKD-LIZKS để cùng nhau hợp tác chia sẻ doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê Booth Lizks Studio (phòng thu video ca nhạc di động).

Ngày 26/11/2018, Quang được ông Thọ ủy quyền để thực hiện ký kết các hợp đồng liên quan đến việc vận hành Booth Lizks Studio nhưng không ủy quyền cho Quang ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn. Dù không được công ty bổ nhiệm, nhưng Quang vẫn lấy danh nghĩa là giám đốc kinh doanh và đại diện Công ty Lizks Việt Nam để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và nhận tiền hợp tác kinh doanh của nhiều cá nhân.

Sau khi nhận tiền, Quang và đồng bọn không thực hiện đúng mục đích mà chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân và mục đích khác. Đến nay, Cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định Quang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 cá nhân tổng số tiền 700 triệu đồng thông qua việc lấy danh nghĩa là giám đốc kinh doanh và đại diện Công ty Lizks ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Booth Karaoke.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, những ai là bị hại của Huỳnh Lâm Thanh Quang và của Công ty Sam Group, hãy đến liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10; SĐT: 0693187783 hoặc SĐT Điều tra viên: 0908768679) trước ngày 5/10 và 10/10 để được giải quyết theo quy định.  

Phú Lữ

Các tin khác

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây mất ANNT tại quán Zô Dứt Cạn (địa chỉ 132 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ), vào tối 15/10.

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.