Quá trình điều tra được biết, trong quá trình sinh sống tại Malayia, Lê Thị Phương Trang đã tham gia vào hoạt động lừa đảo do các đối tượng người Nigeria và Malaysia cầm đầu. Phương thức, thủ đoạn mà nhóm đối tượng này sử dụng là thông qua mạng xã hội Facebook, chúng đưa ra thông tin giả là hiện đang sống tại Anh, Mỹ... để kết bạn với các bị hại là người Việt Nam.
Sau một thời gian kết bạn, chúng thông báo cho bị hại biết là có chuyển quà về Việt Nam tặng cho bị hại.
Sau đó, Trang và các đối tượng giả danh nhân viên công ty vận chuyển, nhân viên Hải quan ... gọi điện thông báo cho bị hại biết trong hộp quà chuyển về Việt Nam có số tiền đô la Mỹ lớn. Bị hại muốn nhận quà và tiền thì phải chuyển một khoản tiền “phí” để làm thủ tục Hải quan.
Do tin tưởng nên các bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản do bọn chúng cung cấp, số tiền này ngay sau đó bị rút ra chiếm đoạt.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị ai đã chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng lừa đảo chỉ định gồm: tài khoản số 5485660043880925 mang tên Phạm Thị Huỳnh Anh, tài khoản số 5485660020434027 mang tên Nguyễn Thị Hồng Nhung mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội và tài khoản số 19028895431012 mang tên Phạm Thị Mai Trâm mở tại Ngân hàng Techcombank, liên hệ Đội 8- PC46 (số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10, TP HCM), ĐT: 083.8640508 gặp cán bộ điều tra Bùi Minh Phúc để giải quyết.
