Lập 5 “công ty ma” để mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian khai thác, đấu tranh, đến nay đã triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (SN 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985, cùng cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đối tượng Phạm Thế Hải.
Đối tượng Phạm Thế Hải.

Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (SN 1961, cư trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn.

Theo kết quả điều tra, Hải đã thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV TM – DV An Lộc An Giang, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào. Ngoài ra, Hải còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.

Với hành vi tương tự, Sơn mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang,... 

Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp, địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp…thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.

Riêng đối tượng Vui có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty (do Hải và Sơn thành lập), nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng.

Trần Lĩnh - Mai Phương

Các tin khác

Bắt 3 đối tượng ở An Giang qua Cần Thơ cướp giật tài sản

Bắt 3 đối tượng ở An Giang qua Cần Thơ cướp giật tài sản

Chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an phường Vị Tân (TP Cần Thơ) đã khẩn trương tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết nóng, rà soát đối tượng, truy tìm phương tiện, phối hợp Công an các địa bàn giáp ranh, nhanh chóng xác định và bắt giữ 3 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản.

Ngăn chặn các thanh, thiếu niên sập bẫy “việc nhẹ, lương cao"

Ngăn chặn các thanh, thiếu niên sập bẫy “việc nhẹ, lương cao"

Dù liên tục được cảnh báo về tình trạng bị lôi kéo sang Campuchia lao động tại các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia, nhiều thanh thiếu niên tại xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) vẫn trở thành nạn nhân bởi những cạm bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội và sự lỏng lẻo trong quản lý của gia đình.

Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu ghép thận cấp thiết của bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn của người bán để tổ chức môi giới, "thổi giá" mỗi ca ghép lên đến 1,5 tỷ đồng nhằm trục lợi bất chính…

Trộm xe làm phương tiện để tiếp tục trộm cắp

Trộm xe làm phương tiện để tiếp tục trộm cắp

2 đối tượng trộm xe gắn máy rồi sử dụng phương tiện này tiếp tục đi thực hiện các vụ trộm khác thì bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm kiếm chủ phương tiện để trao trả lại tài sản…

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm. Bên này ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối thủ, bên kia phóng xe máy ầm ào, la hét gây náo loạn trên nhiều tuyến phố để lùng tìm đối thủ. Kết cục, 30 đối tượng đã bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu ngụy trang ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp quà tiêu dùng để vận chuyển về nước, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú…

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.