Cựu Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng lĩnh án 16 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, bị cáo Bang và bị cáo Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) để lừa đảo về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trong khi đề án quy hoạch dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Bị cáo Nguyễn Đình Bang, SN 1951, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (viết tắt là Công ty Trường Sinh) và bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, quê Bắc Giang) được cơ quan tố tụng xác định lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). 

Chiều 173, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với hai bị cáo này. Trước đó, vụ án này đã kéo dài 10 năm với nhiều nhiều lần xét xử. TAND TP Hà Nội đã một lần tuyên án đối với hai bị cáo, nhưng sau đó TAND cấp cao tại Hà Nội huỷ án, yêu cầu điều tra lại.

Hai bị cáo Bang (đứng) và Khang tại phiên xử.

Hai bị cáo Bang (đứng) và Khang tại phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, bị cáo Bang và bị cáo Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) để lừa đảo về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trong khi đề án quy hoạch dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội sáp nhập. Từ đó, bị cáo Bang và bị cáo Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Huy Phát (viết tắt là Công ty Huy Phát) về dự án trên để ông Toàn tin là thật và ký hợp đồng góp vốn, tham gia đầu tư dự án trên. 

Từ sự vụ này, ông Toàn với tư cách là đại diện ủy quyền của Công ty Huy Phát đã chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của bị cáo Bang. Ngoài ra, ông Toàn còn giao trực tiếp với bị cáo Khang 3 tỷ đồng và 7.000 USD. Sau khi nhận tiền, bị cáo Bang và bị cáo Khang không đầu tư vào dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết.

Tại phiên xét xử, bị cáo Bang trình bày, cáo trạng xác định bị cáo dùng các giấy tờ không có thật để lừa ông Toàn là chưa chính xác, bởi các giấy tờ đó là do ông Toàn làm giả để cung cấp cho cơ quan tố tụng. Do đó, bị cáo Bang đề nghị được cung cấp cho HĐXX các giấy tờ gốc có nội dung khác với giấy tờ ông Toàn đã cung cấp, nhằm chỉ ra các dấu hiệu giả mạo. 

Theo lời khai của bị cáo Bang, số tiền thực tế ông Toàn đưa cho bị cáo Khang là tiền cho vay lãi, nhưng thể hiện dưới hình thức Công ty Huy Phát góp vốn vào Công ty Trường Sinh. 

Để minh chứng lời khai của mình, bị cáo Bang cung cấp chứng cứ mới liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Hồng (Giám đốc Công ty Huy Phát) cho ông Toàn vay 22 tỷ đồng để ký hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh.

Ngoài ra, bị cáo Bang còn cung cấp hợp đồng nguyên tắc giữa bị cáo Khang và Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng (viết tắt là Công ty Sông Hồng). 

Theo hợp đồng này, Công ty Sông Hồng sẽ đầu tư cho bị cáo Khang 59 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty Trường Sinh và cùng thực hiện dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại xã An Khánh. Các giấy tờ này đều là do ông Toàn đưa cho bị cáo Bang. 

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Khang khai nhận, có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Sông Hồng như bị cáo Bang khai. Về số tiền 3 tỷ đồng và 7.000 USD nhận của ông Toàn, bị cáo Khang cho rằng, đấy là tiền bị cáo vay cá nhân với ông Toàn chứ không liên quan đến Công ty Huy Phát.

Tại phiên xử này, do ông Thái Khắc Toàn với tư cách là bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt nên HĐXX không thể thẩm vấn. Tuy nhiên do ông Toàn đã có lời khai trong quá trình điều tra và trong đơn xin xét xử vắng mặt, ông Toàn xin giữ nguyên lời khai này nên HĐXX đã công bố tại toà lời khai của ông Toàn. 

Lời khai trong hồ sơ thể hiện, ông Toàn với tư cách là đại diện ủy quyền của Công ty Huy Phát đã chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của ông Bang. Ngoài ra, ông Toàn còn giao trực tiếp với ông Khang 3 tỷ đồng và 7.000 USD.

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm khẳng định, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của bị cáo Bang về việc ông Toàn đưa tiền cho bị cáo Khang thực chất là tiền cho vay lãi chứ không phải tiền góp vốn giữa hai công ty là không có cơ sở để xem xét. Từ đó HĐXX đã bác bỏ lời khai này của bị cáo Bang. 

Đối với lời khai của bị cáo Khang về số tiền 3 tỷ đồng và 7.000 USD là vay cá nhân giữa bị cáo với ông Toàn, HĐXX bác bỏ vì lời khai này không phù hợp với thực tế. 

Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bang 16 năm tù; bị cáo Khang 18 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Bang và bị cáo Khang bồi thường cho bị hại số tiền 22 tỷ đồng và 7.000 USD.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến khách hàng sập bẫy lừa đảo, đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, phối hợp phòng ngừa giữa ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan chức năng.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng; đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân…

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.