Đường dây này đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Văn Hạnh cầm đầu. Đối với những đối tượng không có tiền trả nợ, Hạnh cùng đám "đàn em" đến tận nhà, nơi làm việc đánh đập, ép phải trả tiền nếu không sẽ nhận hậu quả thảm khốc...
Trước đó, ngày 8/7, Hoàng Văn Hùng (SN 1993) đến Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tự thú về hành vi đánh bạc của mình và khai báo từ tháng 4/2018 đã tham gia đường dây của Nguyễn Văn Hạnh dưới hình thức chuyển số lô, đề.
 |
| Các đối tượng bị Công an TP Hà Nội triệu tập, tạm giữ. |
Hai bên quy ước nếu đề sẽ thu đủ 100% lô xiên và lô xiên quay thu 90%, việc thắng thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. Hình thức thanh toán có thể thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Trong suốt thời gian này, Hùng và Hạnh đã nhiều lần chuyển tiền để chơi cờ bạc cho nhau cũng như chuyển trả tiền khi thắng, thua qua tài khoản.
Từ tháng 1/2021 đến ngày 22/6, đúng thời điểm giải bóng đá EURO 2020 diễn ra, Hùng đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức mua số đề, số lô của Nguyễn Văn Hạnh và bị thua với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Hùng chưa thể thanh toán trả cho Hạnh được. Do nhiều lần đòi không được, Hạnh đã kéo theo đàn em là Nguyễn Văn Cường và Đỗ Văn Bích đến tận cửa hàng của Hùng ở phố Trần Duy Hưng để đòi tiền.
Theo đó, ngày 19/6, Hạnh cùng với Nguyễn Văn Cường và Đỗ Văn Bích đòi tiền và hành hung Hùng, yêu cầu Hùng thu xếp trả tiền cho mình. Mấy ngày sau, tối 25/6, Hạnh cùng với Đỗ Văn Bích đến cửa hàng của Hùng để đòi tiền. Hạnh dùng khóa chữ U đe dọa đánh Hùng và yêu cầu phải trả tiền.
Cho đến chiều 8/7, Hạnh tiếp tục đến cửa hàng của Hùng đòi tiền. Khi thấy Hùng nói vẫn chưa có tiền trả, Hạnh ép Hùng lên xe và chở đến quán cà phê tại thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ép phải trả tiền và viết giấy vay nợ tiền.
Quá hoảng sợ và để giữ an toàn tính mạng, Hùng đã phải làm theo ý của nhóm đối tượng trên. Ngay sau khi được thả về, Hùng đến cơ quan Công an để tự thú hành vi vi phạm của mình, đồng thời tố cáo các đối tượng trên.
Quá trình xem xét lời khai của Hùng, kết hợp với điều tra, xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Hạnh và các đối tượng có liên quan đến vụ án lên làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hạnh khai nhận đánh bạc với nhiều chủ khác nhau dưới hình thức lô đề. Do bị thua nhiều nên Hạnh đã tự đứng ra tổ chức, chuyển số lô - đề qua tin nhắn điện thoại.
Với số đề, Hạnh thu của khách giá từ 90-100%, sau đó chuyển cho các đối tượng tổ chức đánh bạc với giá từ 71,5 đến 73%. Hạnh hưởng lợi từ 18.5 đến 28,5%. Với số lô, Hạnh thu của khách giá từ 22,5 nghìn đồng/1 điểm với 23 nghìn đồng/1 điểm, sau đó chuyển cho các đối tượng tham gia đánh bạc với giá từ 21,7 nghìn đồng đến 21,8 nghìn đồng.
Từ đây, Hạnh hưởng lợi chênh lệch từ 800 đồng/1 điểm đến 1,3 nghìn đồng/1 điểm. Số lô xiên 2, 3, 4, Hạnh thu của khách giá từ 90% đến 100%, sau đó chuyển lại cho các đối tượng tổ chức đánh bạc giá từ 65% đến 70%, và hưởng chênh lệch từ 30% đến 35%. Ngoài tổ chức cho Hoàng Văn Hùng chơi lô đề và cá độ, Hạnh còn nhận số lô - đề của rất nhiều đối tượng khác với số tiền khác nhau.
Ngoài ra, Hạnh còn mua mạng để tổ chức cá độ bóng đá. Riêng trong mùa EURO 2020, Hạnh và các đối tượng khác đã tham gia cá độ và nhận kèo cá độ của những đối tượng đánh bạc khác với số tiền hàng tỷ đồng.
Cùng với việc bóc gỡ đường dây cá độ do Nguyễn Văn Hạnh cầm đầu, lực lượng Công an còn làm rõ Ngô Doãn Nhật là đối tượng “ngân hàng” câu kết với Hạnh để cho các con bạc vay tiền trả tiền thua bạc cho Hạnh.
Đối với trường hợp Hoàng Văn Hùng, do Hùng nợ tiền Hạnh nên Hạnh dẫn Hùng đến gặp Nhật để vay 20 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày tiền lãi tính theo tháng. Do Nhật có "máu mặt" nên khi Hùng nợ mình số tiền hơn 1 tỷ đồng, Hạnh đã ép đưa Hùng đến gặp Nhật và nhờ Nhật đứng ra nhận đó là số tiền của mình, buộc Hùng phải viết giấy vay nợ tiền Nhật với lãi suất “cắt cổ”.
Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, ngoài việc cho Hùng vay tiền lãi suất cao, Ngô Doãn Nhật còn cho vay nặng lãi đối với nhiều người khác. Tùy từng số tiền mà các đối tượng nợ vay nhiều hay ít, Nhật sẽ tính lãi suất khác nhau nhưng tất cả lãi suất này đều ở mức “cắt cổ” người nợ.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Ngô Doãn Nhật, Phòng Cảnh sát Hình sự còn thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của các đối tượng.
