Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, nổi lên là Nguyễn Tiến Hải, tức Hải “lé” (SN 1992, HKTT tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), có 2 tiền án, là đối tượng hình sự cộm cán, tụ tập nhiều đàn em hoạt động phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội lập kế hoạch triệt phá nhóm đối tượng.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan ổ nhóm này gồm: Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài; Đặng Bá Nam (cùng SN 1991); Nguyễn Văn Dương (SN 1992); Nguyễn Xuân Bình (SN 1993); Nguyễn Thúy Minh (SN 1983, cùng HKTT tại Gia Lâm, Hà Nội); Đặng Tuấn Linh (SN 1994); Nguyễn Minh Hồng (SN 1986, cùng ở tại HKTT Thạch Bàn, Long Biên) và Nguyễn Thiện Nhân (SN 1998, HKTT Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).
Quá trình điều tra xác định, Hải “đầu tư” số tiền 5 tỷ đồng để cùng Linh, Hồng, Hậu và Bình hoạt động cho vay tại cửa hàng cầm đồ Hải Linh, tại số 215, Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Việc cho vay thông qua 2 hình thức gồm vay lãi ngày với lãi suất từ 3 nghìn đồng triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm); bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm đối tượng thực hiện sau khi hát karaoke trên đường Thành Trung, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm. Theo đó, vào tối 16/1, Hải cùng Linh, Hậu và Nam xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đã đánh 3 người trong nhóm kia gây thương tích.
Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu súng, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài, Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thúy Minh liên quan đến các hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Bắt giữ giang hồ Tùng "Hiên” liên quan đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội 
Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng 
