Siêu lừa vay vốn nước ngoài

Ngày 20/10, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đêm 19/10, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Ánh (43 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Hưng Hợp Lực, về hành vi giả mạo làm thủ tục cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất.

Một trong những người bị hại của Hoàng Ánh là ông Nguyễn Văn Q. ở thành phố Hà Tĩnh, cho biết: Tháng 10/2007, thông qua Dương Hoài Châu - Giám đốc Công ty TNHH phát triển thương mại Thái - Việt Nam, trụ sở tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Châu đã bị bắt về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động), ông Q được giới thiệu gặp Hoàng Ánh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Hưng Hợp Lực.

Theo lời Ánh tự giới thiệu thì công ty của ông ta làm ăn "xuyên quốc gia", có quan hệ với nhiều đối tác trên thế giới nên có khả năng giúp ông Q. vay 30 triệu USD của một tổ chức Hồi giáo Malaysia để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy.

Tuy nhiên, để được vay số tiền này, Ánh yêu cầu ông Q. phải đưa trước một khoản tiền để làm thủ tục giải ngân, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam . Để ông Q tin tưởng, Ánh đưa ra một tờ giấy đề Ngân hàng Deutsche Bank ở Dubai, xác nhận việc Công ty Hưng Hợp Lực có khoản tiền 30 triệu Euro tại ngân hàng này (thực chất là giấy tờ giả mạo).

Ánh còn cho ông Q. xem bản hợp đồng bán tàu thủy Văn Minh 68 của Công ty Hưng Hợp Lực bán cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc trị giá hàng chục triệu USD, trong đó  phía mua tàu đã gửi vào tài khoản của Ánh tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh TP HCM số tiền 3 triệu USD.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong lô hàng đồ chơi trẻ em của cơ sở Minh Đức do tự ý gắn tem CR không đúng qui định.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong lô hàng đồ chơi trẻ em của cơ sở Minh Đức do tự ý gắn tem CR không đúng qui định.

Tin những việc Ánh quảng cáo là có thật, ông Q. đã đưa cho Ánh gần 2,7 tỷ đồng để làm thủ tục vay vốn nước ngoài. Ánh còn cam kết sau 45 ngày, ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân, khi đó ông Q. sẽ được nhận lại số tiền đã ứng ra làm thủ tục và còn được thu về khoản lợi nhuận trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn không thấy được vay tiền, ông Q. tìm Ánh hỏi thì Ánh khất lần không trả.

Sau khi ông Q. có đơn tố cáo, Phòng PC46 Công an Hà Nội đã mời Hoàng Ánh lên làm việc. Ánh thừa nhận không có khoản ngoại tệ nào từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, nhưng lại khăng khăng khẳng định sẽ có trong tay 70 tỷ đồng từ việc bán tàu vận tải hàng hóa Văn Minh 68 cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc - chi nhánh tại Hồng Kông.

Tiến hành xác minh, làm rõ ngày 9/9/2010, Công ty Hưng Hợp Lực có ký hợp đồng mua tàu vận tải Văn Minh 68 của Công ty TNHH thương mại Văn Minh, trụ sở tại xã Thuận Thành, Thái Nguyên với giá 275 tỷ đồng. Ánh cam kết 7 ngày sau khi ký hợp đồng sẽ thanh toán đợt 1 số tiền 45 tỷ đồng cho Công ty Văn Minh, 2 tuần sau thanh toán tiếp 130 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng, Ánh không thanh toán được đồng nào nên Công ty Văn Minh không bán tàu cho Ánh. Xác minh tài khoản của Hoàng Ánh tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh TP HCM, được biết mặc dù ngân hàng đã nhận được thư tín dụng thông báo về việc chuyển số tiền 3 triệu USD trong việc mua bán tàu thủy Văn Minh 68 nhưng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc - chi nhánh Hồng Kông chỉ chuyển tiền khi đã nhận được tàu và sử dụng trong vòng 1 năm, nhưng hiện chưa chuyển tiền vì chưa nhận được tàu.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ tháng 8/2010, Hoàng Ánh ký hợp đồng với một công ty ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội do anh Nguyễn Duy S. làm giám đốc, ủy thác nhập khẩu 10.000 tấn đường mía trắng có xuất xứ từ Thái Lan, với chi phí ủy thác là 90.000USD. Ánh cùng một nhân viên khác của Công ty Hưng Hợp Lực nhận của anh S trên 4,6 tỷ đồng nhưng sau khi nhận tiền, Ánh lấy lý do anh S. chưa xin được giấy phép nhập khẩu đường để chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, hành vi lừa đảo của Hoàng Ánh rất nghiêm trọng, nhiều khả năng còn rất nhiều người bị hại đã bị "dính" bẫy vay vốn nước ngoài của "siêu lừa" này. Để phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là người bị hại của Hoàng Ánh, liên hệ điều tra viên Bùi Văn Minh, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội, điện thoại: 0913238125, 043.9396251. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

H.Vũ

Các tin khác

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được xướng tên ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD. Trước đó, SHB từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021.

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đã đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh. Với kết quả thu hút vốn đầu tư FDI vào các ngành này gần đây, tiềm năng tăng trưởng rất lớn đang mở ra với thành phố…

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội (TP Hồ Chí Minh) đang đẩy mạnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực (VKSND khu vực) trên địa bàn thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm, nhất là những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Trong 9 tháng năm 2026, VPBank ghi nhận tín dụng riêng lẻ tăng gần 30%, huy động tăng nhanh hơn cho vay và tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, nhờ chiến lược tăng trưởng có trọng tâm, kỷ luật thẩm định, ứng dụng AI trong quản trị rủi ro, đồng thời chủ động khai thác phân khúc hộ kinh doanh và đa dạng hóa nguồn vốn.

Các công trình nghiên cứu, thử nghiệm thành công góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư BSR.

BSR làm chủ công nghệ khai thác dữ liệu điện, hướng tới bảo dưỡng thông minh

Trong nhà máy lọc dầu (NMLD) vận hành liên tục, dữ liệu điện có vai trò quan trọng trong giám sát và đánh giá tình trạng thiết bị. Từ thực tế nhiều nguồn dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả, đội ngũ kỹ thuật Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) đã phát triển hệ thống thu thập, giám sát dữ liệu điện và thử nghiệm thành công tại trạm SS7, NMLD Dung Quất. Giải pháp góp phần nâng cao năng lực giám sát, tạo nền tảng cho bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị.

TP Hồ Chí Minh công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, khởi động chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

TP Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm ưu đãi hơn 270 tỷ đồng

Tối 11/11, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, chính thức khởi động chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng quy mô lớn dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật trong đó là thu ngân sách tăng 74,54%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh cùng sự bứt phá của ngành du lịch và sản xuất công nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để Lạng Sơn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số và cán đích mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng được TP Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến hết tháng 10 vừa qua, tăng trưởng kinh tế và kết quả thu ngân sách địa phương đạt kết quả khả quan. Với dư địa phát triển còn rất lớn, năm 2026 và những năm tiếp theo, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng 2 con số.

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Lần đầu tiên Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh xuất hiện trong phiên bán hàng trực tuyến (livestream) Mega Sale 11.11 của Shopee, nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu kinh tế thành phố, mang đến nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, nhà bán hàng.

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2026), Chi nhánh Trường Sơn 21, Binh đoàn 12 vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày đêm lao động Quyết thắng” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Từ những đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số đến mục tiêu 60% số xã có thương nhân bán hàng trực tuyến vào năm 2030, thương mại điện tử đang được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để người dân thực sự sống được bằng kinh doanh trực tuyến, cần nhiều hơn những lớp tập huấn hay phiên livestream theo phong trào.

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon.