Quảng Ninh: Giám đốc “dởm”, trụ sở không

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố trước pháp luật đối với 3 bị can là giám đốc một số công ty TNHH ở Hải Phòng và Quảng Ninh về tội "Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả" và "Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước".

Không chỉ là những "doanh nghiệp GTGT" bởi sự ra đời của chúng chỉ nhằm một mục đích là mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện ở các doanh nghiệp này còn có không ít chuyện khó tin nhưng có thật, ấy là sự tồn tại của những giám đốc được đi thuê, những kế toán mà giám đốc không cần biết địa chỉ, doanh nghiệp không có trụ sở kinh doanh... 

Phạm Văn Nghị, 40 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Vào tháng 8/2007, Nghị đến thuê nhà ở tổ 39, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) với giá 300 nghìn đồng/tháng rồi trưng biển Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Phú.

Sau khi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty, Nghị đến Chi cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đăng ký mã số thuế và mua 2 quyển hóa đơn GTGT. CQĐT - Công an Quảng Ninh xác định, chỉ từ tháng 9 đến 11/2007, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú (gọi tắt là Cty Tân Phú) đã bán trái phép 77 tờ hóa đơn GTGT.

Không chỉ viết tên hàng, tiền theo yêu cầu của "đối tác" để hưởng 5% tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn, "thông thoáng hơn" Phạm Văn Nghị còn bán hóa đơn trắng (hóa đơn GTGT còn nguyên khi phát hành) với giá 200 nghìn đồng/số và ghi những gì là "tùy khách".

Cũng theo kết quả điều tra, trong số 77 hóa đơn xuất bán của Công ty Tân Phú có 14 hóa đơn được xuất bán cho các đơn vị thuộc Chi cục Thuế TP Hải Phòng quản lý, với mức chênh lệch thuế giữa liên 1 - 3 với liên 2 là hơn 1,2 tỷ đồng. Số hóa đơn còn lại không xác định được nguồn gốc sử dụng.

Ngoài ra, Phạm Văn Nghị còn sử dụng hộ khẩu và CMND của ông Trần Quang Phúc, SN 1966, ở Lê Lợi, Hải Phòng để xin thủ tục lập Công ty TNHH Vĩnh Mai, do ông Phúc làm Giám đốc, trụ sở đặt tại 77E, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Song theo ông Phúc thì ông giữ chức giám đốc là do bị Phạm Văn Nghị... lừa.

Nghị đã dùng thủ đoạn xin việc cho ông này rồi đem hộ khẩu, phôtô CMND của  ông để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Phạm Văn Nghị cũng thừa nhận, mục đích cho ra đời Công ty TNHH Vĩnh Mai là để cung cấp hóa đơn GTGT nhằm hợp thức thuế đầu vào, đầu ra của Công ty Tân Phú hằng tháng.

Vậy nên mới có chuyện ngay cả cô kế toán xinh đẹp tên Nguyễn Thị Lan được thuê để làm mỗi một việc là viết hóa đơn, Giám đốc Nghị cũng không cần biết địa chỉ, chỉ biết đã thuê qua Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Ninh. Và số tiền kiếm được qua 2 tháng công ty hoạt động theo khai nhận của Nghị là 20 triệu đồng?!

Một "đối tác" và cũng hoạt động trong "ngành" kinh doanh hóa đơn GTGT như Phạm Văn Nghị là Nguyễn Văn Khoát, 45 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Yên. Công ty này thành lập vào tháng 5/2007. Từ tháng 9 đến 10/2007, Khoát đã bán 49 tờ hóa đơn GTGT trái phép kiếm lời...

Quá trình điều tra, Công an Quảng Ninh còn xác định 16 doanh nghiệp đều ở TP Hải Phòng là các công ty TNHH đã được cấp phép, có con dấu, thuê trụ sở, treo biển song sau khi được cơ quan thuế xuất bán hóa đơn đã biến mất. Hiện, cơ quan ANĐT đã tách vụ án và chuyển tài liệu cho cơ quan tố tụng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý số công ty "ma" trên

Nguyễn Minh Châu

Các tin khác

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được xướng tên ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD. Trước đó, SHB từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021.

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đã đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh. Với kết quả thu hút vốn đầu tư FDI vào các ngành này gần đây, tiềm năng tăng trưởng rất lớn đang mở ra với thành phố…

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội (TP Hồ Chí Minh) đang đẩy mạnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực (VKSND khu vực) trên địa bàn thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm, nhất là những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Trong 9 tháng năm 2026, VPBank ghi nhận tín dụng riêng lẻ tăng gần 30%, huy động tăng nhanh hơn cho vay và tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, nhờ chiến lược tăng trưởng có trọng tâm, kỷ luật thẩm định, ứng dụng AI trong quản trị rủi ro, đồng thời chủ động khai thác phân khúc hộ kinh doanh và đa dạng hóa nguồn vốn.

Các công trình nghiên cứu, thử nghiệm thành công góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư BSR.

BSR làm chủ công nghệ khai thác dữ liệu điện, hướng tới bảo dưỡng thông minh

Trong nhà máy lọc dầu (NMLD) vận hành liên tục, dữ liệu điện có vai trò quan trọng trong giám sát và đánh giá tình trạng thiết bị. Từ thực tế nhiều nguồn dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả, đội ngũ kỹ thuật Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) đã phát triển hệ thống thu thập, giám sát dữ liệu điện và thử nghiệm thành công tại trạm SS7, NMLD Dung Quất. Giải pháp góp phần nâng cao năng lực giám sát, tạo nền tảng cho bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị.

TP Hồ Chí Minh công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, khởi động chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

TP Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm ưu đãi hơn 270 tỷ đồng

Tối 11/11, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, chính thức khởi động chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng quy mô lớn dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật trong đó là thu ngân sách tăng 74,54%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh cùng sự bứt phá của ngành du lịch và sản xuất công nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để Lạng Sơn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số và cán đích mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng được TP Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến hết tháng 10 vừa qua, tăng trưởng kinh tế và kết quả thu ngân sách địa phương đạt kết quả khả quan. Với dư địa phát triển còn rất lớn, năm 2026 và những năm tiếp theo, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng 2 con số.

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Lần đầu tiên Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh xuất hiện trong phiên bán hàng trực tuyến (livestream) Mega Sale 11.11 của Shopee, nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu kinh tế thành phố, mang đến nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, nhà bán hàng.

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2026), Chi nhánh Trường Sơn 21, Binh đoàn 12 vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày đêm lao động Quyết thắng” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Từ những đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số đến mục tiêu 60% số xã có thương nhân bán hàng trực tuyến vào năm 2030, thương mại điện tử đang được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để người dân thực sự sống được bằng kinh doanh trực tuyến, cần nhiều hơn những lớp tập huấn hay phiên livestream theo phong trào.

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon.