Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan

Trong buổi sáng 7/3, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) đều thừa nhận: họ biết rõ Trương Mỹ Lan rút hàng trăm tỷ đồng từ Ngân hàng SCB để trả nợ cũ tại chính Ngân hàng SCB, trả khoản vay ở các ngân hàng khác, mua dự án mới… sai quy định. Tuy nhiên, cả Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vẫn làm ngơ.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa sáng 7/3.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cũng thừa nhận, từ năm 2019 đến ngày 15/8/2022 đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, giúp bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 200.690 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB 69.023 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Dung khai, mỗi lần bị cáo Lan cần tiền đều gọi điện và đưa ra tài sản đảm bảo. Sau đó, Dung đã triệu tập họp tất cả lãnh đạo của SCB, thông báo về yêu cầu của bị cáo Lan như cần bao nhiêu tiền, giải ngân khi nào... Bị cáo Dung cho biết thêm, sẽ cố gắng khắc phục phần nào hậu quả đã gây ra và sẽ tác động gia đình nộp thêm một tỷ đồng trong hôm nay.

Trương Huệ Vân, cháu gái – con nuôi của Trương Mỹ Lan trả lời khá bình tĩnh, thừa nhận cáo trạng xác định hành vi phạm tội là đúng và đầy đủ. “Bị cáo là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được cô yêu thương từ nhỏ nên gọi là mẹ. Bị cáo rất hiểu về tư cách sống, được cho ăn học, nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào người cô”.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Trương Huệ Vân cho rằng, mình làm trong tập đoàn rất đông người có trí thức, thấy mọi người lăn xả vì "cô Lan", tin tưởng vào tầm nhìn của người cô, nên Vân không băn khoăn. Bị cáo Vân khai không ăn chia gì, mỗi lần tết được bị cáo Lan cho tiền... Trương Huệ Vân cũng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập công ty “ma”, không hoạt động, không đúng tiêu chí kinh doanh, lập những khoản vay khống để rút tiền ngân hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Vân đã dùng các khoản tiền trên để góp vốn vào công ty nhưng không nhớ rõ công ty nào, trong đó có 200 tỷ đồng chuyển cho người khác để đóng tiền sử dụng đất cho dự án ở Hải Phòng. “Bị cáo chịu trách nhiệm cho hành vi sai pháp luật”, bị cáo Vân thừa nhận.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan.​​​​​

Trước đó, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020 và thỏa thuận với Trương Mỹ Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng cho bị cáo Lan mượn sử dụng và bị cáo Lan có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0
Các bị cáo "top đầu" tại tòa, sáng 7/3.

Dương Tấn Trước cho biết, hiện tại bị cáo Lan vẫn chưa trả mình số tiền 1.000 tỷ đồng, trong khi về mặt hồ sơ tín dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả ngân hàng khoản vay này. Theo bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo Lan.

Với các bị cáo, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc của Ngân hành SCB), Tạ Chiêu Trung (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Ba bị cáo này có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan “giải quỹ” số tiền sau khi rút ra từ ngân hàng SCB để cắt đứt dòng tiền. Trước tòa, cả ba cũng thừa nhận những gì cáo trạng nêu.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng

Các tin khác

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô VF3, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố bổ sung và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm liên quan.

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh).

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Hà Nội tiêu thụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ 136 đối tượng với 11 đầu mối mua bán trái phép chất ma túy; làm rõ 5 nhóm hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Ngày 3/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (SN 2007) và Nguyễn Thanh Bình (SN 22/01/2010, cùng cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Mặc dù đã ly hôn nhưng Nguyễn Trường Sanh vẫn quay lại ở nhờ nhà vợ cũ. Trong quá trình sinh sống, Nguyễn Trường Sanh nghi ngờ vợ cũ có tình cảm với người khác nên đã kiếm cớ gây sự, đánh nạn nhân gây thương tích.

Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Trần Thanh Nhàn lợi dụng việc được giao làm quản lý cửa hàng AVAKIDS ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã tự ý lấy sữa của cửa hàng bán ra ngoài, chiếm đoạt hơn 348 triệu đồng.

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại nhà, khi người anh đang di chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1 để lấy nước đá thì người em trai bất ngờ dùng dao đâm anh ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xoá băng “người nhái” trộm cướp ven sông

Xoá băng “người nhái” trộm cướp ven sông

Sáng 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.