Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài?

Như tin đã đưa, ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế - AIC) và 13 bị cáo khác bị xét xử về tội “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 2 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 16 bị cáo hầu tòa, có 4 bị cáo đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã đặc biệt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Trương Thị Xuân Loan (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng hồ sơ pháp chế của Công ty AIC, kiêm Tổng giám đốc Công ty Mopha). Tòa quyết định xét xử vắng mặt.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn nhưng ngày 22/6/2023 đã ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương cũng bỏ trốn, bị truy nã, nhưng đã ra đầu thú ngày 28/7.

Trong nội dung xét hỏi, bị cáo  Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai, cuối năm 2013, Sơn sửa báo cáo tài chính theo chỉ đạo của bà Nhàn để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. 

“Tôi không được nhận hoa hồng hay hưởng lợi gì từ việc sửa báo cáo tài chính mà chỉ làm theo nhiệm vụ được bà Nhàn giao. Tôi nhận thức hành vi của mình là sai và rất hối hận về những gì đã gây ra” - bị cáo Sơn nói.

Về lý do bỏ trốn ra nước ngoài, bị cáo Sơn khai, vào tháng 4/2023, nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty giờ chuyển sang làm dự án thành phố thông minh, nên nếu Sơn muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập, Sơn đã đồng ý.

Sau đó, bị cáo Sơn được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay sang Dubai (Tiểu vương quốc Arab thống nhất). Khi vừa xuống sân bay thì Sơn được một người đón về ở tại căn phòng thuê từ trước và bị thu điện thoại. 

“Sang Dubai tôi không đi học gì về việc làm thành phố thông minh mà chỉ ở trong phòng, không được đi đâu. Lúc này, tôi mới nhận ra mình bị lừa. Đến ngày 22/6/2023, tôi về nước đầu thú" - bị cáo Sơn khai trước tòa.

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài? -0
Bị cáo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai trước tòa.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Anh Dũng (SN 1953, anh ruột Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời là cựu Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, Công ty “chân rết” của AIC) khai, chỉ được bà Nhàn nhờ đứng tên, làm Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, mọi thứ khác bị cáo này không biết gì.

Mọi giấy tờ, tài liệu liên quan được bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Phúc Hưng đưa cho Nguyễn Anh Dũng ký.

“Phương hướng dẫn mọi việc cho bị cáo, mọi công việc ở công ty do Phương điều hành. Bị cáo không biết nhiều về pháp luật, đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết việc mình làm rất nghiêm trọng. Bị cáo đồng ý với cáo trạng. Bị cáo đã thấy sai và rất hối hận’- bị cáo Dũng nói.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cáo trạng của Viện kiểm sát khẳng định có căn cứ xác định Dũng đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, tổng trị giá hơn 147 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 24 tỉ đồng.

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài? -0
Bị cáo Nguyễn Anh Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng, anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn) khai trước tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 135,645 tỷ đồng.

Đến năm 2012, UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi, tổng vốn đầu tư 238,131 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (BQLDA thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho móc nối đấu thầu để trúng cả 6 gói thầu trên.

Cơ quan điều tra xác định, giá trị trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 15 thiết bị khác trị giá 9,898 tỷ đồng không định giá được do không thu thập được thông tin.

Ngày mai (24/10) phiên tòa tiếp tục làm việc.

Văn Minh

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.