Theo cáo trạng, vào tháng 6/2012, Khanh được Lê Văn Sang (ngụ TP.Cần Thơ) nhờ làm các thủ tục vay vốn ngân hàng với tài sản thế chấp là 2 lô đất có diện tích hơn 40.000 m2 tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, do Lê Văn Hiền (em ruột Sang) đứng tên. Sau đó, Khanh đã dùng thủ đoạn gian dối, làm hồ sơ giả lấy tên Lê Văn Hiền để làm thủ tục và ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hậu Giang với hạn mức vay 1,5 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo Khanh trước vành móng ngựa. |
Đầu tháng 10/2012, Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hậu Giang giải ngân lần một số tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Văn Hiền nhưng thực chất là do Khanh mở. Có được tiền, Khanh rút ra để tiêu xài cá nhân…
Với hành vi trên, TAND tỉnh Hậu Giang, tuyên phạt Nguyễn Quốc Khanh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời Khanh phải trả lại cho Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hậu Giang 500 triệu đồng. Ngoài ra, do Khanh còn bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 24 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý sửa chữa tài liệu, giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức” trước đó, nên tổng hợp hình phạt mà Khanh phải chấp hành là 30 năm tù.
