Yêu cầu Tổng giám đốc và Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An Hà Nội ra đầu thú

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa yêu cầu bị can Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, nơi thường trú: phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và bị can Nguyễn Thị Hòa (SN 1978, nơi đăng ký thường trú: phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi ra đầu thú.

Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị có liên quan.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bỏ trốn đến cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Vụ mua bán hóa đơn gây thiệt hại của Nhà nước 743 tỷ đồng: Yêu cầu hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa ra đầu thú -0
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và bị can Nguyễn Thị Hòa. 

Tại Bản án số 05/2023/HS-ST ngày 4/1/2023 của TAND TP Hà Nội, Nguyễn Đăng Thuyết bị xử phạt 30 tháng tù về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án; Tại Bản án số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên quyết định tại bản án sơ thẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 12/QĐTN-CSKT-P9 ngày 7/11/2022 đối với bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Bị can Nguyễn Thị Hòa cũng đang bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đặc biệt số 1389/QĐTN-CSKT-P9 ngày 12/6/2024 đối với bị can Nguyễn Thị Hòa.

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị có liên quan, bị can Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là bị can Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Đăng Thuyết là người thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của ba Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán ba công ty trên lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, một hệ thống phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh của các công ty và một hệ thống phản ánh không đúng số liệu kế toán tài chính do sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của các công ty để hưởng lợi bất hợp pháp.

Nhằm che giấu các hành vi phạm pháp, Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo kế toán mua hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh cá thể. Các nhân viên cấp dưới đã mua gần 20.000 hóa đơn để hợp thức hóa hệ thống sổ sách kế toán thuế.

Tháng 6/2021, Nguyễn Đăng Thuyết bỏ trốn khỏi Việt Nam. Sau đó, cơ quan tố tụng ra lệnh truy nã bị can này từ tháng 11/2022, đến nay chưa có kết quả.

Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Đăng Thuyết vẫn liên lạc và chỉ đạo vợ là bị can Nguyễn Nhật Linh duy trì điều hành ba công ty trên theo các quy trình cũ của mình.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Đăng Thuyết, tháng 1/2019, những người đứng tên ba công ty trên ủy quyền cho Nguyễn Nhật Linh ký chủ tài khoản đối với các giao dịch ngân hàng. Từ thời điểm này, Nguyễn Nhật Linh tham gia vào việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán.

Từ tháng 6/2021 đến năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết vẫn thường xuyên liên lạc với vợ qua ứng dụng viber để chỉ đạo việc duy trì điều hành hoạt động của các công ty. Nguyễn Nhật Linh không phải chỉ đạo chi tiết vì mọi việc các kế toán đã thực hiện quen từ nhiều năm trước.

Nguyễn Nhật Linh được xác định giúp sức cho Nguyễn Đăng Thuyết lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu lợi nhuận thực tế và cùng Nguyễn Đăng Thuyết gây thiệt hại của Nhà nước 498 tỷ đồng. Nguyễn Đăng Thuyết cũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của ba công ty trên gây thiệt hại của Nhà nước 743 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…