Xuất khống hóa đơn để "cát tặc" lộng hành, thêm 3 đối tượng bị khởi tố

Liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố thêm 3 đối tượng trú tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979), trú phường Tương Mai, TP Hà Nội – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970), trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Phạm Thu Hiền (SN 1991), trú phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Xuất khống hóa đơn để
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền.

Liên quan đến đường dây này, vào đầu tháng 6/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984), trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh (SN 1981), trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 23/3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT – Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt quả tang các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát trái phép trên sông Lam tại các xã Đức Quang, xã Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và một dự án tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xuất khống hóa đơn để
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ, thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm nên nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.

Để qua mặt lực lượng chức năng, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT xuất bán nhiều hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ kèm.

Số hóa đơn này được cấp cho hai đơn vị ký hợp đồng san lấp dự án tại tỉnh Nghệ An là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (trụ sở tại tỉnh Quảng Trị) do Nguyễn Như Anh làm giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh). Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, hai doanh nghiệp này thông qua Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp.

Xuất khống hóa đơn để
Tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Để có cát cấp cho các nhà thầu, Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công. Trong khoảng thời gian nói trên, các đối tượng đã cấu kết, móc nối mua bán nhiều hóa đơn giả; tổ chức khai thác cát trái phép dọc sông Lam để cấp cho công trình xây dựng, bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm; điều tra mở rộng và xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sẽ điều tra, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không ngoại lệ.

Thiên Thảo

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…