Sau khi xác minh nguồn tin người dân cung cấp, kết hợp thu thập một số chứng cứ có liên quan, Trưởng Công an TP Tuy Hòa quyết định xác lập chuyên án, phân công trinh sát hình sự, điều tra viên triển khai các biện pháp đấu tranh triệt xóa nhóm “tín dụng đen”, qua đó xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999, trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
Khi vào Phú Yên, Nguyễn Hoàng Thiên cùng 11 đối tượng trong nhóm thuê nhà trọ ở một số xã, phường trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, rồi sử dụng mạng xã hội Facebook để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.
Với các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 8/10, Thượng tá Lê Minh Hải trực tiếp chỉ huy 4 mũi trinh sát hình sự, điều tra viên đồng loạt vây bắt 10 đối tượng đang tạm trú ở hai địa phương nêu trên.
![Thêm một nhóm “tín dụng đen” đến Phú Yên cho vay nặng lãi đã bị xóa sổ -0](https://cdn.cand.vn/images/6295294336b43409ef7c00e9eb4350a9397486b4363fdb402b350c91e35fa35ff19f3216fadb0d28101dc1311cf0bd14768d8b53835e1a3f390644c68d6e6ebab4f39f67bc9fa6906bf8e219200a70c45bec7bb4573ce058c3ea238ea3a23338/Anh_chup_Man_hinh_2023_10_09_luc-1696827677319.png.avif "3 đối tượng cầm đầu nhóm "tín dụng đen": Vũ Quang Khoa, Vũ Ngọc Duy và Nguyễn Hoàng Thiên")
Đó là Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999); Đinh Hữu Dương (SN 2001), trú ở xã Thanh Nghị, Thanh Liêm; Phạm Ngọc Đẩu (SN 1992), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1992), cùng trú ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân; Bùi Quang Hiếu (SN 2002), trú ở phường Lương Khánh Thiên, TP Phủ Lý; Hoàng Công Sơn (SN 2002), trú ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên; Lê Quang Trung (SN 1990), trú ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân; Trần Minh Hoàng (SN 1998), Đặng Văn Quận (SN 1990), cùng trú ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Cấn Hoàng Nam (SN 1999), trú ở xã Hoà Thạch, huyện TP Hà Nội.
Cùng lúc đó, một tổ công tác khác gồm 7 trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Tuy Hòa ngược ra tỉnh Hà Nam thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Duy (SN 1997) và Vũ Quang Khoa (SN 1997), cùng trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an Tuy Hòa đã thu giữ 1 bộ máy vi tính, 5 xe máy, 8 ĐTDĐ, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 10,6 triệu đồng, đồng thời phong tỏa 217 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Bước đầu qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Thiên cùng các đồng phạm khai nhận đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) hơn 1 năm qua (10/2022-10/2023) với tổng số tiền đã cho vay nhiều tỷ đồng, lãi suất mỗi năm từ 400 đến 800%.
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa để điều tra và xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.
Như Báo CAND online đã thông tin, cùng thời điểm này Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cũng đã triệt xóa một nhóm “tín dụng đen” khác, gồm 5 đối tượng đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang. Nhóm này cho vay với mức lãi suất mỗi năm từ 304-365%.
Theo đó, 4 đối tượng trọng nhóm đã bị khởi tố, bắt tạm giam theo khoản 2, Điều 201 BLHS là Bùi Anh Tuấn (SN 1989), trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; thân tín là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997), trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Trung Kiên (SN 2004), trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Vũ Hoàng Giang (SN 1995), trú ở phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Nuôi “chân rết” trong khu trọ để hoạt động tín dụng đen 
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm 
