Xóa sổ đường dây lừa đảo phân loại từ sơ cấp đến cao cấp với mỗi "con mồi"

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi, nhằm che giấu tung tích của ổ nhóm; viết kịch bản lừa đảo; phân công cấp bậc nhân viên thử việc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp để thực hiện hành vi phạm tội…

Ngày 1/12, Công an huyện Ninh Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trúng thưởng tivi, xe máy… 

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Ninh Giang có thông tin về việc ông V.D.H (trú tại Ninh Giang) bị lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền lớn. Qua làm việc với ông H, các trinh sát xác định trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2023, ông H đã bị một số đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng tivi, xe máy… Sau đó, lừa nạn nhân mua các sản phẩm có giá trị cao hơn so với giá thị trường làm thủ tục quay thưởng, nhận giải thưởng. Với thủ đoạn trên, nạn nhân H đã chuyển cho các đối tượng 124 triệu đồng.

Dựng kịch bản tinh vi để lừa đảo qua mạng, 4 đối tượng sa lưới -0
Các đối tượng trong vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ninh Giang xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng đều là người ở các tỉnh phía Nam. Tháng 5/2024, Công an huyện Ninh Giang đã cử tổ công tác tổ chức xác minh tại các tỉnh phía Nam. Sau nhiều ngày trinh sát, tổ công tác đã dựng lên nhóm lừa đảo trên không gian mạng, trong đó các đối tượng chủ mưu và có vai trò tích cực của ổ nhóm gồm Phan Thị Hợi (SN 1995, HKTT: thôn Nam Thành, Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Hồ Thị Mộng Thúy (SN 1989, HKTT: Tân An, Càng Long, Trà Vinh), đối tượng viết kịch bản lừa đảo, đào tạo nhân viên; Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001, ấp Tân Thành, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai), phụ trách kỹ thuật, kho hàng, chuyển hàng và Triệu Thục Nghi (SN 1992, quê quán Trung Quốc, HKTT: 49/12 Âu Cơ, tổ dân phố 76, khu phố 7, phường 9, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nhân viên lừa đảo.

Xét thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, hoạt động tội phạm có tổ chức, có tính chất phức tạp, chuyên nghiệp, trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Ninh Giang đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tháng 10/2024, Công an huyện Ninh Giang tiếp tục cử tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam tổ chức xác minh, nơi ở, nơi làm việc, diễn biến hoạt động của các đối tượng. 

Ngày 10/11, Công an huyện Ninh Giang triệu tập, đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 đối tượng gồm Phan Thị Hợi, Hồ Thị Mộng Thúy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Triệu Thục Nghi và di lý các đối tượng về Công an huyện Ninh Giang để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, trước đó, đối tượng chủ mưu sử dụng căn cước công dân của người khác để thành lập công ty. Sau đó, thuê các địa điểm tại các quận Bình Tân, quận 7, TP Hồ Chí Minh để làm văn phòng và kho hợp đồng với các nhà mạng để thuê số điện thoại cố định. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng còn có thủ đoạn tinh vi là thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi, nhằm che giấu tung tích.

Các đối tượng còn viết kịch bản lừa đảo có thể lên tới 20-30 lời thoại (1 lời thoại tương ứng cho mỗi lần lừa đảo cho 1 bị hại); phân công cấp bậc nhân viên thử việc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp để lừa bị hại (với 1 bị hại thì lần lừa thứ nhất do nhân viên thử việc, sơ cấp; lần 2 và 3 là trung cấp; từ lần thứ 4 trở đi phải là nhân viên cao cấp thực hiện việc lừa đảo). Nội dung lời thoại là thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng tivi, xe SH, đưa ra nhiều lý do như hàng đang kẹt ở nước ngoài, phải bồi dưỡng Công an, bưu điện... để chuyển phần thưởng về cho bị hại. Bị hại phải mua hàng với giá trị gấp nhiều lần để làm thủ tục quay thưởng, làm hồ sơ dự thưởng, nhận phần thưởng.

Theo thống kê, nhóm đối tượng đã lừa đảo rất nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Hợi, Thuý, Kiệt, Nghi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Các tin khác

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống mua bán người, mở cao điểm tấn công, trấn áp trên toàn quốc, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, giải cứu nhiều nạn nhân.

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tô Thị Ty Na đã sát hại con trai ruột mới 5 tuổi, dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn "đuối nước" để chiếm đoạt hơn 4,19 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, vụ lợi của bị cáo đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). Diễn biến này hé lộ một đường dây vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới Việt – Lào với quy mô đặc biệt lớn.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì.

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.