Theo cáo trạng, tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội mua dữ liệu thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng/người.
Sau đó, Thạch nhờ Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, anh vợ Thạch) thuê nhà tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đầu tư trang thiết bị, tuyển nhân viên giả danh ngân hàng để lừa đảo. Thạch thuê 80 nhân viên, phân công nhiệm vụ giả làm nhân viên TPBank gọi điện thoại đến các cá nhân để cho vay tiền với lãi suất 0%, có thu phí bảo hiểm. Để được hưởng ưu đãi này, khách phải đóng bảo hiểm khoản vay từ 1,7 triệu đến 3,9 triệu đồng.
Thạch và đồng phạm yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ "để ngân hàng làm hồ sơ", sau đó gửi công ty chuyển phát nhanh giao hợp đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách; nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí "bảo hiểm khoản vay" bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, để tạo lòng tin đối với người có nhu cầu, Thạch đã chỉ đạo nhân viên gửi kèm hồ sơ các tặng phẩm như ví da, mắt kính... cho khách hàng. Đến kỳ hạn tất toán dịch vụ chuyển phát nhanh, Thạch sử dụng giấy tờ tùy thân giả đến bưu cục nhận tiền thu hộ rồi chiếm đoạt.
Ngày 26/9/2022, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Quang Quá, phát hiện Thạch cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý theo quy định.
CQĐT xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân đã nộp "phí bảo hiểm". Thạch và Tuấn đã nhận về từ bưu cục tổng cộng gần 4,3 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Thạch thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai nhận trước HĐXX, bị cáo Thạch thừa nhận, tuyển dụng các nhân viên không cần trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và được trả lương từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng mỗi tháng kèm thêm tiền hoa hồng.
Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 7/3.
"Hack" tài khoản mạng xã hội để lừa vay vốn online 
Nhóm tài xế “chế” giấy tờ giả để lừa vay vốn 
Trò lừa mời vay vốn online của “nhân viên ngân hàng” 
