Trong đó, Công ty Cadovimex có 9 bị can bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Võ Thành Tiên (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cadovimex và Cadovimex II); Ngô Văn Phăng (nguyên Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguyên Tổng giám đốc), Tăng Gia Phong (nguyên Phó Tổng giám đốc), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó Tổng giám đốc), Trần Minh Hoàng (nguyên Phó Tổng giám đốc)…
Các bị can còn lại là cựu cán bộ ngân hàng MB Bank Chợ Lớn, VDB Minh Hải... bị truy tố, xét xử tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với bị can Nguyễn Hữu Cường (cựu Giám đốc MB Bank Chợ Lớn) và Lê Kim Hùng (cựu cán bộ MB Bank Chợ Lớn), Cơ quan Điều tra hình sự tiếp tục thực hiện các hoạt động truy nã, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2008 đến cuối năm 2015, vì động cơ cá nhân và động cơ vụ lợi mà các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty Cadovimex là Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng, Trần Hoàng Giang, Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường yêu cầu cán bộ Phòng Kế toán là Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, Dương Văn Tường thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn,; sử dụng vốn vay bằng việc sử dụng hóa đơn trùng lặp; hóa đơn photo; lập phương án sản xuất kinh doanh không đúng thực tế; lập khống bảng kê chứng từ mua nguyên liệu đầu vào; sử dụng tài sản thế chấp trùng lặp ở các ngân hàng... chiếm đoạt tiền vay để trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.
Tổng cộng, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của các ngân hàng MB, VDB... Trong đó, đa số khoản tiền đã được trả lại cho các ngân hàng, còn chiếm đoạt của của VDB hơn 80 tỉ đồng…, riêng ngân hàng MB còn nợ khoản vay khác hơn 2,5 triệu USD. Cáo trạng xác định bị can Tiên, Phăng là người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.
Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải là Trịnh Tuấn Mẫn, Vũ Văn Hoan, Huỳnh Quang Xuân, Phan Văn Toàn, Trần Kỳ Oanh khi cho Công ty Cadovimex vay đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn; có nhiều hóa đơn, chứng từ được lập sai sự thật; giải ngân vào tài khoản của doanh nghiệp trái quy định của VDB.
Đồng thời các bị cáo không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn; tiến độ thu mua nguyên liệu, hàng hóa tồn kho, tiến độ thực hiện các hợp đồng xuất khẩu; không tổ chức kiểm tra, xác minh tài sản nhận đảm bảo và không tổ chức kiểm tra, giám sát sau giải ngân, để doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích trong một thời gian dài dẫn đến không trả được nợ. Hành vi của các bị can này đã đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại một số ngân hàng khác, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định tách vụ án hình sự khác để điều tra làm rõ…
Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo ở Công ty Cadovimex 
