Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, tháng 3/2020, ông Phạm Thanh có cho bà Đào Thị Như Lệ (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) vay nhiều lần với tổng số tiền 40 tỷ đồng với thời hạn 30 ngày, thu trước tiền lãi 5%/tháng. Sau đó, Thanh yêu cầu bà Lệ viết giấy bán khách sạn Diamond trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà như một hình thức đảm bảo trả nợ cho khoản vay này.
Đến tháng 4/2020, khi bà Lệ cho biết đang sở hữu chung với ông N.T một lô đất trên đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu với diện tích hơn 2.600m2, Thanh đề nghị bà Lệ bán lô đất này để lấy tiền trả nợ. Thời điểm này, lô đất này đang thế chấp tại ngân hàng và ông N.T không đồng ý bán với mức giá đề xuất của Thanh.
Tuy nhiên, Thanh vẫn buộc bà Lệ viết giấy là đã nhận cọc 50 tỷ đồng để bán lô đất trên nhưng không đưa tiền cho bà Lệ. Đến ngày 8/5/2020, lấy lý do bà Lệ không bán lô đất trên đường Như Nguyệt, Thanh yêu cầu bà Lệ ký “hợp đồng” nhận cọc 50 tỷ đồng để bán 3 lô đất ven biển thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, nhưng chỉ đưa thêm cho bà Lệ 10 tỷ đồng (xem đây như một khoản cho vay thêm).
Ngoài giao dịch vay tiền nêu trên, bà Lệ có thỏa thuận nhận cọc của Thanh số tiền 13,4 tỷ đồng để bán một căn biệt thự trên đường Hoàng Kế Viên, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đồng thời tháng 6/2020, tiếp tục vay mượn thêm của Thanh 8,6 tỷ đồng.
Cuối tháng 6/2020, bà Lệ không có tiền thanh toán nợ gốc và tiền lãi các khoản đã vay mượn trước đó nên Thanh lấy lý do bà Lệ không chịu bán lô đất trên đường Như Nguyệt nên phải chịu phạt tiền cọc 50 tỷ đồng. Thanh đe dọa, buộc bà Lệ viết thêm vào trang cuối “hợp đồng” này với nội dung “đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.
Theo HĐXX, Đào Thị Như Lệ chỉ thực nhận của Thanh là 72 tỷ đồng, nhưng Thanh đã đánh đập, đe dọa, buộc Lệ phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.
Đáng lưu ý, cùng với việc vay mượn từ Phạm Thanh, Lệ cùng vay mượn số tiền rất lớn từ nhiều người khác để đảo nợ hàng trăm tỷ đồng đã vay mượn để đầu tư bất động sản và các khoản “vay nóng” trước đó. Để tạo sự tin tưởng của người cho vay, Đào Thị Như Lệ đã móc nối với Dương Thị Ngọc Anh (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) và lấy hàng chục “sổ hồng” của người dân đã nộp tại Chi nhánh Văn phòng để đưa cho Lệ mượn nhằm thế chấp cho các chủ nợ, trong đó có thế chấp 7 sổ cho Phạm Thanh. Lệ nói dối rằng đây là các lô đất mà đối tượng đã mua nhưng chưa sang tên.
Ngày 5/8/2020, sau khi xác định bà Lệ đang có dư nợ lớn tại các ngân hàng và không thể thanh toán các khoản vay mượn, Thanh la mắng Lệ và buộc bà này viết giấy xác nhận là đã nhận của Thanh 122 tỷ đồng để bán 3 lô đất ven biển và biệt thự ở đường Hoàng Kế Viêm. Đây là số tiền Thanh cộng dồn gồm tiền cho Lệ vay 58,6 tỷ đồng, tiền cọc bán căn biệt thự 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng là tiền “phạt cọc” khu đất đường Như Nguyệt.
Đến ngày 8/8/2020, Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và dùng tay đánh nhiều lần vào đầu, vào mặt bà Lệ, sau đó tiếp tục chửi bới, đe dọa, uy hiếp làm cho bà Lệ sợ hãi và viết “Giấy cam kết bán đất để trả nợ” với nội dung phải thanh toán cho Thanh 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày hoặc phải bán sang tên 7 lô đất có “sổ hồng” mà Lệ đã “mượn” từ Dương Thị Ngọc Anh.
Do bị đánh đau, ngày 12/8/2020, bà Lệ đã đến Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 26/8/2020, bà Lệ đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi của Phạm Thanh.
Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt giam đối với Phạm Thanh, đồng thời tiếp tục khởi tố, bắt giam Đào Thị Như Lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố Lệ với vai trò đồng phạm của Dương Thị Ngọc Anh về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đang điều tra, xử lý Đào Thị Như Lệ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình điều tra các vụ án nói trên, Cơ quan Công an xác định, cùng với việc vay hộ một số tiền cho Dương Thị Ngọc Anh, bản thân Lệ đã cho Ngọc Anh vay 1 tỷ đồng với lãi suất 9%/tháng. Cũng xuất phát từ quan hệ vay mượn, Dương Thị Ngọc Anh đã bị lôi kéo, lấy "sổ hồng" của hàng chục khách hàng đưa cho Lệ mượn.
Theo HĐXX, dự kiến phiên toà diễn ra trong 2 ngày.
Công an TP Đà Nẵng triệt xóa các đường dây cho vay lãi nặng 
Không có vùng cấm trong vụ án "mượn" sổ hồng tại Đà Nẵng 
