Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng. Chủ mưu, cầm đầu trong vụ án là bị cáo Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Tổ dân phố số 3, phố Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước khi cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng, năm 2003, TAND quận Cầu Giấy bắt và lập danh chỉ bản đối với Đào Minh Sáng về hành vi trộm cắp tài sản. 

Cùng hầu tòa với bị cáo Sáng trong vụ án này là 25 bị cáo khác hoặc bị truy tố về cả hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, hoặc bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 6/2009, Sáng thành lập Công ty F.C.I tại địa chỉ tầng 7, Tòa nhà Sunrise (số 90 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngành nghề của công ty là tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa có đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/6/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 10/5/2019.

Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng -0
Bị cáo Đào Minh Sáng (đứng) và đồng phạm tại phiên tòa ngày 29/9.

Sáng thuê Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) làm đại diện theo pháp luật của Công ty F.C.I do Sáng làm Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty F.C.I và nhân viên cấp dưới, đồng thời phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX. Đức được trả công 1 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, Sáng thành lập thêm Công ty cổ phần SFX tại số 2 (phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành, và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline và nhân viên quản lý để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.comcủa sàn giao dịch SFX capitals.

Khi tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website https://paymentgates.org/main/user để tạo tài khoản.

Từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Sáng và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên web, vận hành sản phẩm SFX capitals do các con bạc chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… là hơn 121 tỷ đồng. Số tiền Sáng trả cho các con bạc là hơn 194 tỷ đồng. Chung cuộc, Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Sau đó, Sáng thuê Nguyễn Minh Hùng (SN 1984, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX. Hùng được trả công 120 triệu đồng.

Sáng thuê Ngô Tiến Hải (SN 1981, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về công ty tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên Zoom Meeting của sàn SFX. Hải được trả công 60 triệu đồng.

Sáng thuê Ngô Văn Công (SN 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) làm phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX và trả công 490 triệu đồng.

Sáng thuê Lê Thị Thuận (SN 1984, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm kế toán thu - chi, trả lương nhân viên của ba công ty do Sáng thành lập. Thuận được trả công 350 triệu đồng.

Sáng thuê Bùi Thị Hương Ly (SN 1997, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) quản lý tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần SFX Capital để các con bạc nạp tiền vào sàn SFX và trả tiền cho các con bạc. Ly được trả công 60 triệu đồng…

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/9/2018 đến ngày 31/4/2022, Đào Minh Sáng sử dụng 3 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Sáng sử dụng để đánh bạc là hơn 86 tỷ đồng.

Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 19/7/2021, Nguyễn Xuân Hùng sử dụng 4 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Hùng sử dụng để dánh bạc là hơn 11 tỷ đồng.

Từ ngày 20/3/2019 đến ngày 24/1/2022, Ngô Tiến Hải sử dụng 8 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Hải sử dụng để đánh bạc là gần 14 tỷ đồng.

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 28/2/2022, Nguyễn Viết Huy sử dụng 3 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Huy sử dụng để đánh bạc là gần 13 tỷ đồng...

Các bị cáo đồng phạm của Đào Minh Sáng trong vụ án này cũng sử dụng các tài khoản khác nhau để đánh bạc với số tiền thấp nhất từ 7,2 triệu đồng đến hơn 7,5 tỷ đồng.

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, Đào Minh Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 322 BLHS với khung hình phạt từ 5 -10 năm tù. Đối với tội “Đánh bạc”, bị cáo Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 321 với khung hình phạt từ 3-7 năm tù.  

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra nhiều ngày.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Sự thật về sản phẩm Loramen của vợ chồng Phú Lê và “cô giáo Hương”

Sự thật về sản phẩm Loramen của vợ chồng Phú Lê và “cô giáo Hương”

Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Nhưng trái ngược với những lời quảng cáo hấp dẫn về công dụng tăng cường khả năng sinh lý hoặc kéo dài thời gian quan hệ tình dục, Cơ quan điều tra đã xác định sản phẩm Loramen chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn; không có tác dụng cải thiện sinh lý như nội dung quảng cáo.

Khởi tố Tiktoker Phạm Tuấn

Khởi tố Tiktoker Phạm Tuấn

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn và Nguyễn Văn Sinh về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Tổ chức sinh nhật cho bạn bằng “tiệc ma túy”

Tổ chức sinh nhật cho bạn bằng “tiệc ma túy”

Ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 227 bị cáo liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam trong “đại án ma túy” Hà Danh Nậm cầm đầu, tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo.

Cảnh báo về thủ đoạn mạo danh thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Cảnh báo về thủ đoạn mạo danh thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Công an TP Hà Nội ngày 21/8 đã cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đáng chú ý, nhiều trường hợp chỉ phát hiện sự việc khi tra cứu thông tin trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, làm việc với cơ quan thuế hoặc khi thực hiện thủ tục xuất cảnh.

Phát hiện vụ vận chuyển hơn 700 m³ cát không hóa đơn, chứng từ

Phát hiện vụ vận chuyển hơn 700 m³ cát không hóa đơn, chứng từ

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện phương tiện thủy nội địa số đăng ký VP-2005 lưu thông trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra theo quy định.

Khởi tố chủ hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh về hành vi “Trốn thuế”

Khởi tố chủ hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh về hành vi “Trốn thuế”

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga (SN 1992, trú tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

"Nổ" chữa bệnh nan y, chủ cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” bị tạm giữ

"Nổ" chữa bệnh nan y, chủ cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” bị tạm giữ

Hôm nay (21/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề nhưng các đối tượng vẫn tự xưng là chữa được các bệnh nan y, tổ chức khám, chữa bệnh, tự chế thuốc bán cho người bệnh; bước đầu xác định đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.