Xét xử sai phạm tại ngân hàng Đại Tín:

Xem xét các chứng cứ mới về sai phạm trong ngân hàng Đại Tín

Phiên tòa xét xử 18-5 tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.

Ngày 18-5, phiên toà xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm tiếp tục với phần tham gia thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.

Mở đầu phiên tòa, HĐXX thông báo quyền cung cấp chứng cứ của luật sư theo quy định của Bộ luật tố tụng. Sau khi tiếp nhận 1 USB và bản dịch 48 trang từ luật sư Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho Hứa Thị Phấn), HĐXX cho biết sẽ xem xét đánh giá sau. HĐXX cho biết các chứng cứ này toà chuyển cho VKS đánh giá, sau đó chuyển lại cho HĐXX. Trong vòng 3 ngày, HĐXX sẽ thông báo kết quả đánh giá chứng cứ này.

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.

Về nội dung chứng cứ này, trước đó, tại phiên tòa ngày 16-5, luật sư Thơ bất ngờ công bố và đề nghị được cung cấp chứng cứ mới. Cụ thể, file ghi âm được lưu trữ trong USB được cho là ghi lại cuộc nói chuyện giữa bị cáo Hứa Thị Phấn với các ông: Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phương Trang), Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phương Trang) và Trịnh Thanh Cao (người giới thiệu ông Luận gặp bà Phấn).

Nội dung cuộc nói chuyện này đại diện Công ty Phương Trang thừa nhận khoản vay trên 9.000 tỉ đồng của công ty này tại Ngân hàng Đại Tín. 

Về nguồn gốc chứng cứ, luật sư Thơ trình bày: “Khi tham gia bào chữa cho bị cáo Phấn từ tháng 3-2017, bà Thơ được bị cáo Phấn giao một thùng hồ sơ, trong đó có USB này. Tôi là người trực tiếp nghe nội dung ghi âm và viết lại toàn bộ thông tin”, luật sư Thơ cho biết.

Về mối quan hệ giữa lãnh đạo Công ty Phương Trang và bà Phấn, luật sư Thơ đưa ra nhiều bức ảnh lãnh đạo Công ty Phương Trang, bị cáo Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín chụp chung với nhau khi đi du lịch tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) cho rằng mình không biết Phương Trang và Hứa Thị Phấn có quan hệ gì. Tuy nhiên bị cáo Mậu xác định có đi Hàn Quốc cùng các thành viên trong HĐQT Ngân hàng Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Ngô Kim Huệ… 

“Chuyến đi này có nhiều lãnh đạo của Công ty Phương Trang nhưng tôi chỉ biết mỗi ông Quan”, ông Mậu nói.

Bị cáo Ngô Kim Huệ (cháu gọi bà Phấn bằng bà, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) khai: Chuyến đi này do Công ty Phương Trang mời bà Phấn, sau đó bà Phấn mời những người trong lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín cùng đi.

Về mối quan hệ giữa bà Phấn với Công ty Phương Trang, Huệ khai ông Luận và ông Quan thường xuyên tới nhà cũng như nơi làm việc của bà Phấn, trong đó có nhiều lần gửi quà thậm chí chiếc xe MayBach, tài sản đang bị kê biên trong vụ án.

Xung quanh chiếc xe này, quá trình điều tra vụ án, trong đơn tố cáo Công ty Phương Trang, bà Phấn cho rằng,khi bàbệnh phải đi lại bằng xe lăn, ông Luận có đưa chiếc xe ôtô MayBach cho bà sử dụng để đi lại cho thuận tiện.

Đáp lại, bà Phấn đã giao căn hộ Penthouse tại khu Sài Gòn Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, có giá trị cao hơn chiếc xe và làm thủ tục sang tên cho ông Luận nhưng đến nay ông Luận vẫn không sang tên chiếc ôtô trên cho bà Phấn.

Quanh nội dung tố cáo của bà Phấn, bước đầu tại toà, đại diện Công ty đầu tư Phương Trang và hai ông Luận và Quan khẳng định: Chiếc xe MayBach là của Công ty Thiên Tân (một trong 18 công ty của Phương Trang) và có cho bà Phấn mượn cho tiện việc di chuyển. 

Về căn hộ Penthouse tại khu Sài Gòn Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, từ trước đến nay bà Phấn không chứng minh được đây là tài sản của mình và cho ông Luận căn nhà này. Thực tế, căn hộ trên ông Luận là chủ sở hữu từ trước đến nay.

Trước đó, các luật sư nhóm Công ty Phương Trang, luật sư bảo vệ cho nhóm bà Phấn cũng tham gia thẩm vấn đại diện Ngân hàng Xây dựng (CB), những người liên quan về tính minh bạch các hợp đồng tín dụng của Phương Trang tại Ngân hàng Đại Tín, điều kiện giải ngân và thực tế Công ty Phương Trang đã được giải ngân bao nhiêu tiền...

Hôm nay 19-5, toà nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc lại vào ngày thứ hai 21-5.

A.Huy

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.