Các bị can ngụ tại các tỉnh, thành trên cả nước. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với các bị can là đối tượng chủ mưu cầm đầu, gồm 2 Phó giám đốc (Trần Văn Châu, SN 1980 và Hồ Quốc Hùng, SN 1987, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), các trưởng phòng, nhóm trưởng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các bị can khác trong vụ án bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Thời điểm khám phá chuyên án vào tháng 2/2023, Công ty luật TNHH Pháp Việt có khoảng 200 nhân viên làm việc, gồm: giám đốc, 2 phó giám đốc, 2 trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, 20 nhóm (mỗi nhóm có nhóm trưởng và từ 7 đến 22 nhân viên).
Châu và Hùng trực tiếp điều hành công ty và cầm đầu băng nhóm tội phạm. Còn Lê Thị Tuyết (SN 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh) được thuê làm giám đốc. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có khoảng 400 đối tượng liên quan, trong đó khoảng 200 đối tượng là nhân viên đang làm việc tại công ty, các trường hợp còn lại là nhân viên cũ đã nghỉ việc hoặc có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Như CAND Online đã thông tin, ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty luật TNHH Pháp Việt.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính, chi nhánh của công ty, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Tính đến thời điểm cơ quan điều tra bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng đã thu được là gần 1.000 tỷ đồng và liên quan đến hàng nghìn bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước. Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.
Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả tiền.
Theo lời khai của Châu và tài liệu đã thu thập, Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính. Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) do các ngân hàng và công ty tài chính chuyển đến, Châu và Hùng phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm.
Các trưởng nhóm hướng dẫn nhân viên đòi nợ theo “Tháp giải pháp”, gồm 3 cấp độ: Thứ nhất, gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền; Thứ hai, gọi điện thoại đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; Thứ ba, mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân…
Bóc gỡ băng nhóm đòi nợ thuê liên tỉnh núp dưới vỏ bọc công ty 
Nhóm cầm đầu “núp bóng” công ty luật để đe dọa, khủng bố cưỡng đoạt gần 1.000 tỷ đồng là ai? 
