"Vòi bạch tuộc" của Liên Kết Việt tại Quảng Nam

Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8,6 triệu đồng, với tổng số tiền 559 triệu đồng.

Ngày 7-6, Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển kết quả điều tra về hoạt động của đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) tại Quảng Nam cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra cho thấy đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam có địa chỉ trên đường Hùng Vương, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, do ông Trần Quốc Tuấn (43 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) làm Trưởng đại lý; ông Lê Minh Đức (61 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) làm Phó đại lý và bà Lê Thị Mỹ Lãnh (37 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là nhân viên. 

Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam hoạt động dưới sự điều hành của Văn phòng Công ty Liên Kết Việt tại Đà Nẵng, mà trực tiếp là đối tượng  Nguyễn Thị Hiền.

Chứng từ liên quan hoạt động của Liên Kết Việt tại Quảng Nam.
Chứng từ liên quan hoạt động của Liên Kết Việt tại Quảng Nam.

Trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 9-2015, Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8,6 triệu đồng, với tổng số tiền 559 triệu đồng. 

Khi mời các cá nhân mua mã hàng đa cấp thì các đối tượng Tuấn, Đức và Lãnh giới thiệu Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam là Công ty thuộc Bộ Quốc phòng, nếu các cá nhân mua một mã hàng trị giá 8,6 triệu đồng, ngoài sản phẩm nhận được là 1 máy ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, 5 hộp dưỡng cốt vương thì Công ty cam kết trong thời gian 1 năm sẽ chi trả tiền hoa hồng cho mỗi mã hàng là 35 triệu đồng, số tiền này được chi trả hằng tháng.

Quá trình bán mã hàng đa cấp thì Đại lý đề nghị người mua ký vào hợp đồng hợp tác bán hàng theo mẫu soạn sẵn đã có chữ ký của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, các người mua mã hàng đa cấp đều nhận được sản phẩm là 1 máy ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, 5 hộp dưỡng cốt vương còn tiền hoa hồng theo cam kết của Công ty thì từ tháng 9-2015 đến nay Công ty không chi trả cho những người mua mã hàng.

Tổng số tiền thu được liên quan đến việc bán mã hàng đa cấp là 559 triệu đồng. Các đối tượng Trần Quốc Tuấn và Lê Văn Đức đã nộp vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Nguyễn Thị Hiền với số tiền hơn 279 triệu đồng, còn lại số tiền 279,4 triệu đồng thì đưa tiền mặt cho Nguyễn Thị Hiền nhận. Tổng số tiền hoa hồng mà Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã chi trả cho những người mua mã hàng là gần 79 triệu đồng.

Qua xác minh tại Ngân hàng Nhà nước quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản số 2001206109848 là Nguyễn Thị Hiền (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tính đến ngày 31-3-2016, số dư trong tài khoản là 130.119 đồng. Tiến hành xác minh tại phường Hòa Cường Bắc, cơ quan điều tra không phát hiện có đối tượng tên tên Nguyễn Thị Hiền có đặc điểm trùng khớp với chủ số tài khoản trên.

Riêng đối với Trần Quốc Tuấn, qua xác minh tại địa phương nơi cư trú và làm việc với những người có liên quan, cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2015 đến nay Trần Quốc Tuấn không có mặt tại địa phương. Tiến hành xác minh tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính kế hoạch TP Tam Kỳ, đã xác định được Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam không có đăng ký kinh doanh đa cấp tại địa phương này.

Do 2 đối tượng Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Hiền không có mặt tại địa phương nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam không ghi lời khai được 2 đối tượng này, do đó chưa xác định được số tiền thu được từ việc bán mã hàng đa cấp các đối tượng nộp về Công ty Liên Kết Việt là bao nhiêu và từng đối tượng chiếm đoạt bao nhiêu tiền.

Ngọc Thi

Các tin khác

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn”, những ngày này Công an TP Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Từ ngày 5/8 đến 17h ngày 9/8, toàn thành phố đã xét nghiệm 10.560 trường hợp, phát hiện 518 trường hợp dương tính. Phía sau những con số ấy là quyết tâm làm sạch từ cơ sở, hướng tới một Đà Nẵng không ma túy.

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Sau khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá nhóm “hội thánh đức chúa trời mẹ” có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi, hoạt động của hội nhóm này trên địa bàn tỉnh đã lắng lại. Tuy nhiên, mới đây, một số đối tượng khác lại tiếp tục manh nha hoạt động trái phép trở lại.

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống mua bán người, mở cao điểm tấn công, trấn áp trên toàn quốc, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, giải cứu nhiều nạn nhân.

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tô Thị Ty Na đã sát hại con trai ruột mới 5 tuổi, dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn "đuối nước" để chiếm đoạt hơn 4,19 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, vụ lợi của bị cáo đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). Diễn biến này hé lộ một đường dây vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới Việt – Lào với quy mô đặc biệt lớn.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì.

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.