Vợ chồng lập dự án “ma” chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Hai vợ chồng lập công ty chuyên tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng chỉ lập dự án không có thật, lừa dối khách hàng chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng...

Ngày 1/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lâm Uy Minh (SN 1976) 16 năm tù, Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1991, vợ Minh - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt, cùng ngụ quận 1 TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù, Lưu Hùng Danh (SN 1986, ngụ quận Bình Tân - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín) và Đặng Minh Anh Dũng (SN 1990, ngụ tại quận Bình Thạnh - Phó giám đốc Công ty TNHH Vạn Đạt) cùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Tòa buộc Minh và Giang bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Vợ chồng lập dự án “ma” chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng  -0
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt),  trụ sở tại số 148 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, do Nguyễn Thị Hương Giang là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc, Đặng Minh Anh Dũng là Phó giám đốc.

Ngày 3/10/2019, thay đổi người đại diện pháp luật, chức danh Giám đốc công ty là Bùi Hữu Hoàng Minh. Chủ sở hữu cũng thay đổi, là Công ty TNHH Mua bán nợ Thiên Minh AMC do Lâm Uy Minh làm đại diện. Đến ngày 26/6/2020, Công ty Vạn Đạt tiếp tục chuyển đổi người đại diện pháp luật và giám đốc qua cho Đặng Minh Anh Dũng. Còn Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín (gọi tắt Công ty Kim Tín) thì do Lưu Hùng Danh làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn Tuy nhiên, các đối tượng thuộc Công ty Vạn Đạt đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 dự án Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn.

Khách hàng tố giác, cơ quan chức năng đã xác định, dù Công ty Vạn Đạt không phải là chủ sở hữu đối với các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi và thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, nhưng đã lập khống 2 dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn rồi tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất. Sau đó, công ty đã ký các hợp đồng thỏa thuận mua bán, chuyển quyền sử dụng đất và thu tiền của 35 cá nhân, ký kết 46 hợp đồng, chiếm đoạt 20,7 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, đã trả cho một số khách hàng 2,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Lâm Uy Minh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt. Các bị cáo Đặng Minh Anh Dũng, Lưu Hùng Danh là những người giúp sức tích cực, môi giới, ký kết, thỏa thuận hợp đồng mua bán các lô đất tại các dự án không có thật… Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Vạn Đạt, Nguyễn Thị Hương Giang thực hiện rút tiền mặt, chuyển tiền đến tài khoản cá nhân và các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Bùi Thanh

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.