Vợ chồng Giám đốc vay lãi hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn sắp hầu toà

Quá trình kinh doanh, Thanh cùng vợ vay lãi hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên vợ chồng Thanh đã bỏ trốn, gần 5 năm sau mới bị bắt.

Phạm Phú Thanh (51 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình (viết tắt là Công ty Phú Bình). Quá trình kinh doanh, Thanh cùng vợ là Nguyễn Thị Tý (49 tuổi, làm nghề nội trợ) vay lãi hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ và bị nhiều đối tượng đe dọa đòi nợ nên vợ chồng Thanh đã bỏ trốn, gần 5 năm sau mới bị bắt. Cuối tháng 12-2018, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Phú Bình kinh doanh kết cấu thép. Trong thời gian điều hành công ty, do cần tiền làm ăn nên từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2011, Thanh đã bàn bạc với vợ vay lãi của nhiều người. 

Sau khi vay quá hạn không trả được, đến tháng 6-2012, vợ chồng Thanh bỏ trốn nên các bị hại đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo. Một trong những bị hại là bà Chu Thị Ảnh (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bà Ảnh đồng ý cho vợ chồng Thanh vay 4 tỷ đồng với lãi suất 2.500 đồng/triệu/ngày, thời gian vay một tháng. 

Đến hạn mà vợ chồng Thanh mới trả được 50 triệu đồng nên bà Ảnh yêu cầu vợ chồng Thanh viết giấy bán xe ôtô Lexus, BKS 31E-1318, đăng ký chủ xe là Công ty Phú Bình để trừ nợ. Sau nhiều lần cộng trừ nợ, đến ngày 31-3-2012, vợ chồng Thanh viết giấy nhận nợ với bà Ảnh gần 3,7 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng tiền gốc và gần 700 triệu đồng tiền lãi. 

Trong giấy nhận nợ, vợ chồng Thanh hứa trong thời gian một tháng sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên đến hẹn, vợ chồng Thanh đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, trước khi chiếc xe ôtô Lexus mà vợ chồng Thanh gán nợ cho bà Ảnh đã được Công ty Phú Bình thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội để vay tiền kinh doanh. Chiếc ôtô này sau đó đã được bàn giao lại cho ngân hàng để đảm bảo việc thu hồi tài sản cho Nhà nước. Một bị hại khác là bà Nguyễn Thị Thanh Hà (ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 

Tháng 2-2010, qua người quen giới thiệu, Thanh gặp bà Hà hỏi vay tiền để kinh doanh với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ tháng 2 đến tháng 6-2011, bà Hà đã cho vợ chồng Thanh vay 4 lần với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng. 

Sau nhiều lần vay trả, tính đến cuối tháng 5-2012, vợ chồng Thanh chốt còn nợ của bà Hà tổng số tiền gần 24 tỷ đồng. Do Thanh không có tiền trả nợ nên bà Hà yêu cầu vợ chồng Thanh viết giấy biên nhận bán ngôi nhà ở số 46, lô 2, tổ 73, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để trừ nợ. Vợ chồng Thanh đã viết giấy bán nhà với giá 10 tỷ đồng theo yêu cầu của bà Hà. Sau khi viết giấy bán nhà, vợ chồng Thanh viết giấy biên nhận còn nợ của bà Hà gần 14 tỷ đồng và hẹn một tháng sau sẽ trả nốt. 

Nhưng thực tế thì trước đó vợ chồng Thanh đã thế chấp ngôi nhà này tại chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội để vay tiền kinh doanh. Đến hẹn không trả nợ được cho bà Hà, vợ chồng Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngoài hai bị hại trên, quá trình điều tra còn xác định, vợ chồng Thanh đã vay lãi của hai bị hại khác với số tiền gần 2 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa trả nợ được… 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22-2-2017, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ được vợ chồng Thanh-Tý khi hai đối tượng này lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP Đồng Hới, Quảng Bình. Bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, hai bị can Thanh và Tý đối diện với khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù. 

Tháng 10-2018, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này. Nhưng do vắng mặt bị hại và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và bị cáo.

NGUYỄN HƯNG

Các tin khác

Tìm kiếm các nạn nhân trong các dự án “ma” ở Tây Ninh

Tìm kiếm các nạn nhân trong các dự án “ma” ở Tây Ninh

Hồng cùng đồng phạm tạo ra các dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân thu lợi số tiền bất chính lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đang tìm kiếm nạn nhân của đối tượng Hồng…

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Mặc dù chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông nhưng nam sinh lớp 12 vẫn được giao xe máy để sử dụng. Hậu quả, quá trình lưu thông đã gây tai nạn chết người, cơ quan điều tra đã khởi tố hai nam sinh.

Cảnh báo hành vi lôi kéo đông người trái pháp luật tại các dự án ở Hà Nội

Cảnh báo hành vi lôi kéo đông người trái pháp luật tại các dự án ở Hà Nội

Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Mọi kiến nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân đều được Nhà nước bảo vệ.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Viện cớ điện thoại bị lỗi, hơn 40 lần gọi đến Cảnh sát 113

Viện cớ điện thoại bị lỗi, hơn 40 lần gọi đến Cảnh sát 113

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã mời làm việc đối với M.T.B.T. (SN 1990, ngụ xã Bình Hàng Trung) để làm rõ về hành vi nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp của Cảnh sát 113 và cho làm cam kết không tái phạm.

Điều tra vụ bộ xương người trong khu đô thị đại học

Điều tra vụ bộ xương người trong khu đô thị đại học

Quá trình điều tra xác định nạn nhân có biểu hiện lệch lạc về tâm sinh lý, từng bị xử phạt hành chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm những người biết chuyện, chứng kiến vụ việc để phối hợp cung cấp thông tin, điều tra làm rõ, xử lý...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…