Vợ chồng giám đốc vào tù vì chiếm hưởng 6,2 tỷ đồng

Sau khi thành lập Công ty cổ phần Thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc (viết tắt là Công ty Tây Bắc), Lưu Huyền Thơ (SN 1972, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đứng danh là Phó Giám đốc và vợ Thơ là Đàm Thị Thu Hằng (SN 1977) là Giám đốc công ty này. Tuy nhiên mọi hoạt động điều hành công ty đều do Thơ chỉ đạo thực hiện.

Để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), Thơ thành lập thêm Công ty TNHH Vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam (viết tắt là Công ty Hoa Nam).

 Sau nhiều năm hoạt động, hai doanh nghiệp do vợ chồng Thơ- Hằng thành lập đứng bên bờ phá sản. Không muốn mất hai công ty, vợ chồng Thơ - Hằng bàn nhau "làm bậy", nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Ngày 2-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm hai bị cáo Thơ và Hằng, bị truy tố về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2005, vợ chồng Thơ - Hằng thành lập Công ty Tây Bắc. Sau gần 6 năm hoạt động, Công ty Tây Bắc đứng trên bờ vực phá sản. 

Năm 2011, Thơ bàn với vợ chuyển sang mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Để dễ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vợ chồng Thơ - Hằng đã thành lập thêm Công ty Hoa Nam với mục đích chỉ để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Điều hành hoạt động của hai công ty trên, từ năm 2010 đến tháng 1-2014, vợ chồng Thơ - Hằng, đã mua bán trái phép 1.725 hóa đơn GTGT thông qua Công ty Hoa Nam với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng. Trong số tiền đó, vợ chồng Thơ - Hằng được hưởng lợi trái quy định của pháp luật số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hai bị cáo Thơ và Hằng tại phiên xử.
Hai bị cáo Thơ và Hằng tại phiên xử.

Ngoài sử dụng pháp nhân Công ty Hoa Nam, vợ chồng Thơ - Hằng còn sử dụng pháp nhân Công ty Tây Bắc để mua bán trái phép 1.074 hóa đơn GTGT, tương ứng tổng giá trị tiền hàng hóa trước thuế là hơn 254,1 tỷ đồng. Với việc sử dụng pháp nhân Công ty Tây Bắc, vợ chồng Thơ - Hằng đã hưởng lợi trái quy định của pháp luật số tiền hơn 2,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Cơ quan tố tụng xác định, với việc sử dụng pháp nhân của hai doanh nghiệp trên, vợ chồng Thơ - Hằng đã mua bán trót lọt 2.826 tờ hóa đơn GTGT và chiếm hưởng trái quy định số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Tại phiên xử, hai bị cáo Thơ và Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Hội đồng xét xử xác định, hành vi của hai bị cáo là rất nghiêm trọng vì đã xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước để chiếm hưởng trái phép số tiền bất chính lớn.

Trong vụ án này, bị cáo Thơ được xác định giữ vai trò chủ mưu, bị cáo Hằng giữ vai trò giúp sức tích cực. Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thơ 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Hằng 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn quyết định truy thu của hai bị cáo số tiền chiếm hưởng trái phép hơn 6,2 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…