Vợ chồng giám đốc chiếm đoạt 9 xe ô tô nhập khẩu từ thủ đoạn tinh vi

Nguyễn Quốc Anh (41 tuổi, trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thành lập công ty kinh doanh ô tô. Lợi dụng danh nghĩa công ty, Quốc Anh và vợ là Trịnh Thị Thúy Hằng (35 tuổi) đến các doanh nghiệp cùng ngành nghề đặt mua xe của họ, rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 18-9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử vụ án này. Quốc Anh bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hằng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho chồng thực hiện tội phạm. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu ở Hà Nội.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2008, Quốc Anh thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thế giới xe (viết tắt là Công ty Thế giới xe) với ngành nghề kinh doanh ô tô cũ, mới các loại. Quốc Anh đứng danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hằng làm Giám đốc công ty này.

Cuối năm 2008, Quốc Anh thay đổi đăng ký kinh doanh công ty và giao cho vợ giữ cả hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty. Cùng thời này, do làm ăn thua lỗ nên Quốc Anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô khác. Thực hiện tội phạm, Quốc Anh tìm tới một số doanh nghiệp chuyên bán ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội liên hệ mua xe và “đặt cọc” trước một khoản tiền để được mang xe về.

Để doanh nghiệp bán xe tin tưởng, Quốc Anh để lại giấy tờ xe và sẽ lấy sau khi thanh toán đủ tiền. Thấy cách làm ăn “đàng hoàng”của Quốc Anh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã mắc bẫy lừa đảo.

Một trong những bị hại của vợ chồng Quốc Anh là Công ty TNHH Sinh Tài (viết tắt là Công ty Sinh Tài). Tháng 8-2008, Quốc Anh đặt mua của Công ty Sinh Tài chiếc ô tô Toyota RAV4 với giá 1,2 tỷ đồng. Lấy lý do cần mang xe về trước cho khách xem nên Quốc Anh đặt trước 166 triệu đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng Quốc Anh và bên bán thống nhất sẽ thanh toán nốt sau khi bên bán bàn giao đầy đủ giấy tờ kèm theo cùng hóa đơn giá trị gia tăng.

Vợ chồng bị cáo Quốc Anh và Hằng.
Vợ chồng bị cáo Quốc Anh và Hằng.      

Ngay khi mang chiếc xe ô tô trên về, Quốc Anh đã làm giả các giấy tờ liên quan đến xe như: tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu, số khung, số máy cùng giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Từ giấy tờ giả của chiếc xe Toyota RAV4 cùng hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty Thế giới xe phát hành, Quốc Anh mang chiếc ô tô trên đến cầm cố cho một người để vay số tiền 700 triệu đồng.

Khi giao xe cho người nhận thế chấp tài sản, Quốc Anh nói dối rằng xe vừa nhập khẩu nên chưa đăng ký chủ sở hữu. Chiếc xe này sau đó tiếp tục được cầm cố cho người khác cho đến khi vụ án xảy ra.

Ngày 25-8-2008, vợ chồng Quốc Anh đến Phòng Giao dịch Cát Linh-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thế chấp chiếc ô tô hiệu Mercedes C200K mới 100%, giá trị gần 1 tỷ đồng cùng giấy tờ gốc để vay số tiền 600 triệu đồng. Thế nhưng sau đó, vợ chồng Quốc Anh tiếp tục bàn nhau dùng chiếc ô tô đã thế chấp cho Techcombank mang đi cầm cố cho một cá nhân khác để vay số tiền hơn 800 triệu đồng.

Để người nhận thế chấp tài sản tin tưởng, Quốc Anh đã làm giả đăng ký chiếc xe Mercedes C200K. Sau khi thực hiện tội phạm, vợ chồng Quốc Anh đã bỏ trốn. Từ đơn thứ tố giác tội phạm, Cơ quan điều tra vào cuộc và đã ra lệnh truy nã đối với vợ chồng Quốc Anh. Ngày 10-8-2017, vợ chồng Quốc Anh bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn, bằng thủ trên, vợ chồng Quốc Anh đã lừa đảo chiếm đoạt được 9 xe ô tô nhẩu khẩu của 4 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Theo định giá tài sản, giá trị 9 xe ô tô nhập khẩu trong vụ án này là hơn 5,7 tỷ đồng, vợ chồng Quốc Anh đã trả trước số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của các bị hại.

Tại phiên xử, hai bị cáo Quốc Anh và Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử xác định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là rất nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quốc Anh 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh mà bị cáo Quốc Anh phải thi hành là 18 năm 6 tháng tù.

Với vai trò đồng phạm ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 7 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.