Vẽ doanh nghiệp “ma” lừa hơn 21,6 tỷ đồng

Sau gần một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 12/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh này, hai bị cáo cùng trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An là Trần Thị Kim Xuân (SN 1981) lãnh án 16 năm tù, Trần Thị Hường (SN 1975) 15 năm tù; Phan Văn Tánh (SN 1981, trú ở xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 12 năm tù.

Liên quan vụ án này còn có bị cáo Bùi Hữu Duy (SN 1986, trú ở khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

 “Vẽ” doanh nghiệp “ma”, chức trách “dỏm” để lừa đảo hơn 21,6 tỷ đồng -0
Năm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền nhiều người nhưng không tìm ra nguồn chi trả, trong khi một số chủ nợ truy đòi ráo riết, nên Trang mưu tính lừa đảo để trả nợ và tiêu xài. Kịch bản do Trang dàn dựng là tự “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 ở TP Đà Nẵng, rồi tung tin có bạn thân đang làm ở đó, được ưu đãi mua bia, rượu, nước giải khát với giá nội bộ. Lấy cớ cơ hội làm giàu, Trang huy động vốn vay với lãi suất cao để mua hàng bán lại kiếm lời, nếu người nào góp vốn kinh doanh thì được chia lợi nhuận. Ngoài ra, Trang còn kêu gọi gửi tiền tiết kiệm tín dụng, bảo hiểm với lãi suất cao.

Theo chỉ đạo của Trang, ba đối tượng Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người của các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, rồi xưng tên giả, chức dỏm và liên lạc bằng sim rác để diễn trò lừa đảo.

 “Vẽ” doanh nghiệp “ma”, chức trách “dỏm” để lừa đảo hơn 21,6 tỷ đồng -0
Năm bị cáo khai báo nhân thân trong phần thủ tục phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Khi nhận được điện thoại những người muốn góp vốn kinh doanh hoặc cho Trang vay tiền, gửi tiền tiết kiệm, bảo hiểm, Hương, Xuân và Tánh không chỉ tự phong chức danh để câu nhử, mà còn xác nhận những thông tin do Trang vẽ ra đều là “sự thật”. Thậm chí có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mạo nhận” doanh nghiệp tặng bia cho vui xuân, đón tết cho “đối tác”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng, nhằm mục đích hối thúc họ tranh thủ góp thêm tiền vốn…

Sau một thời gian góp vốn hoặc cho vay tiến, có người nghi ngờ sập bẫy lừa đảo đòi lại tiền thì Trang bày vẽ đồng bọn điện thoại để dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết giải quyết dân sự, đồng thời đe dọa “đối tác” trình báo công an sẽ mất hết tiền.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong vòng 6 năm (2016-2021), Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 6 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An).

 “Vẽ” doanh nghiệp “ma”, chức trách “dỏm” để lừa đảo hơn 21,6 tỷ đồng -0
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho thấy tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2. Riêng Công ty Bình Vinh ở quận Liên Chiểu là doanh nghiệp vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, chứ không sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn, không liên kết với chi nhánh, đại lý nào ở Phú Yên, không có nhân viên nào tên Ý và Loan như nhóm lừa đảo “vẽ” ra.

Trong thời gian diễn trò lừa đảo, tháng 6/2020, Trần Thị Hường thuê nhà trọ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán (Đồng Nai) chung sống như vợ chồng với Bùi Hữu Duy kém hơn mình 11 tuổi. Duy biết Hường lừa đảo nhưng vẫn cho người tình mượn dịch vụ Viettel Play để nhận tiền từ người bị lừa rồi cùng tiêu xài 47,1 triệu đồng.

Trong 5 bị cáo, Phan Văn Tánh là người từng bị TAND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” vào tháng 6/2007, TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 9/2015.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc 4 bị cáo trong nhóm lừa đảo liên đới trách nhiệm bồi thường cho 6 người bị hại hơn 21,6 tỷ đồng.

Hữu Toàn

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…