Sau thời gian nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ.
Khoảng 22h30, ngày 2/4, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe mô tô chở một bọc nilon màu đen, đang trên đường lên biên giới (Việt Nam - Campuchia), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Tổ công tác phát hiện bên trong bọc nilon màu đen có chứa 150.000 USD. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phi.
Tại cơ quan Công an, bước đầu Phi khai nhận, số USD trên Phi được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.
Phối hợp hiệu quả chống buôn lậu xăng dầu, vàng và vận chuyển tiền tệ 
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
