Quá trình điều tra, đến ngày 27/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã hoàn thành thành bản kết luận, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố đối tượng Huệ về 3 tội danh gồm “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.
Qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng anh Nguyễn Văn Định và chị Đào Thị Khánh Hà cùng ở tại Yên Bái có quan hệ quen biết với Huệ. Một ngày cuối năm 2020, Huệ đột ngột tìm đến nhà vợ chồng anh Định. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, đối tượng đặt vấn đề vay tiền của vợ chồng họ 120 triệu đồng.
Do quen biết Huệ đã lâu và cho rằng chị ta là người có tiền nên vợ chồng anh Định đồng ý, song thoả thuận khoản vay sẽ được thực hiện dưới hình thức làm giấy tờ bán chiếc xe ôtô Grand i10, BKS 21A-078.70 mà Huệ đang sử dụng cho anh Định. Theo thoả thuận giữa hai bên thì khi Huệ hoàn tiền, anh Định sẽ cho Huệ chuộc lại xe ôtô, đối tượng đã đồng ý.
Sau khi Huệ làm giấy bán xe ôtô và để lại một giấy đăng ký xe để làm tin, vợ chồng anh Định đã đưa cho Huệ số tiền trên, cho Huệ tiếp tục sử dụng chiếc xe ôtô trên. Khoảng 20 ngày sau đó, Huệ tiếp tục lái chiếc xe Camry, BKS 21A-066.21 của bố, mẹ Huệ đến gặp anh Định hỏi vay 130 triệu đồng. Cũng như lần trước, đối tượng đã làm giấy bán xe và anh Định tiếp tục cho đối tượng vay 120 triệu đồng, sau khi để lại một đăng ký xe ôtô.
Đầu tháng 1/2021, Huệ tiếp tục thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh Định, chị Hà vay thêm 270 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ chồng họ yêu cầu Huệ phải làm giấy tờ bán nhà, ghi tổng số tiền nợ là 520 triệu đồng thì mới cho vay. Sau khi Huệ đồng ý, anh Định đã chuyển thêm cho đối tượng 270 triệu đồng, hai bên thoả thuận sẽ đến văn phòng công chứng để làm thủ tục.
Đúng hẹn, đến sáng 27/1/2021, Huệ cùng vợ chồng anh Định, chị Hà có mặt tại một văn phòng công chứng trên địa bàn TP Yên Bái để làm hợp đồng thì phát hiện đó là giấy tờ giả. Của đau con xót, vợ chồng anh Định đã làm đơn trình báo sự việc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái.
Cùng thời gian này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hà, một người làm dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo lời khai của chị Hà tại cơ quan Công an thì trước đó, từ ngày 12 đến 17/2/2021, Huệ đã thuê chị Hà chuyển khoản gần 1 tỷ đồng cho người khác. Sau khi giao dịch thành công, Huệ đã thanh toán đầy đủ cho chị Hà cả tiền gốc và tiền lãi.
Vì thế, một ngày sau đó, khi đối tượng đến nghị nghị chuyển 130 triệu đồng vào tài khoản của chị ta, chị Hà đã đồng ý. Sau khi chị Hà chuyển số tiền trên thì với lý do chưa đủ tiền để thấu chi, đối tượng tiếp tục bảo chị Hà chuyển thêm tiền vào tài khoản của đối tượng. Không nghi ngờ gì, chị tiếp tục nhiều lần chuyển vào tài khoản của đối tượng 1 tỷ đồng. Sau đó, chị Hà nhiều lần đòi tiền nhưng đối tượng chây ỳ không trả…
Tiếp nhận tin báo của người bị hại, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Huệ, tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận: Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, do ham mê cờ bạc, chơi chứng khoán bị thua lỗ, Huệ nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã liên hệ với một người đàn ông không biết tên, tuổi, địa chỉ trên mạng Internet nhờ làm giấy tờ giả. Huệ đã đặt 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Minh Huệ của ngôi nhà đứng tên bố mẹ của Huệ; 3 giấy đăng ký xe ôtô giả mang tên Trần Minh Huệ; một đăng ký của xe Grand i10, BKS 21A-078.70 là xe của vợ chồng Huệ đang đi; hai chiếc đăng ký xe Camry, BKS 21A-066.21 là xe của bố, mẹ Huệ với giá tiền là 5,5 triệu đồng.
Sau khi có được các giấy tờ giả trên, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người bị hại. Xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái, trong vụ lừa đảo nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng (ở tại Yên Bình, Yên Bái), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định:
Trước đó, vào ngày 5/4/2021, ông Trần Đăng Thanh và bà Vũ Thị Hồng đã ký hợp đồng thế chấp chiếc xe ôtô Camry cho ngân hàng để vay 300 triệu đồng, thời hạn vay đến ngày 5/4/2022. Vì thế, họ đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. Ngày 24/5/2021, ngân hàng này đã khởi kiện vợ chồng ông Thanh, bà Vân ra Toà án dân sự TP Yên Bái. Vậy nhưng, chiếc xe này vào đầu năm 2021, tiếp tục bị Huệ sử dụng giấy tờ giả, để lừa bán xe cho anh Hùng với số tiền là 350 triệu đồng. Anh Hùng không biết đó là giấy tờ giả nên sau khi mua xe đã tiếp tục bán cho anh Đặng Ngọc Hoan (cũng trú tại Yên Bái) với giá 360 triệu đồng. Ngoài việc sử dụng giấy tờ giả, đối tượng còn dùng thủ đoạn đáo nợ ngân hàng để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Trong các vụ án này, Huệ dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội đã đánh vào lòng tham và niềm tin của người bị hại nên đã dễ dàng thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo. Cụ thể, khi nhờ các nạn nhân chuyển tiền để đáo nợ, ban đầu, đối tượng đều trả nợ rất sòng phẳng và không quên đáp lại bằng việc cảm ơn từ 10-20 triệu đồng. Sau khi biết người bị hại đã cắn câu, đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền hộ vào tài khoản của chị ta rồi không trả nợ.
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái còn làm rõ hành vi đánh bạc của Huệ. Cụ thể, tổng cộng trong hai ngày 17 và 18/1/2021, Huệ đã mua của Lê Thị Xuân Lý (trú tại phường Yên Ninh, TP Yên Bái) 32 triệu đồng tiền lô, đề.
Vẽ dự án phân lô bán nền trên 157 ha đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Truy tìm ông Phan Quốc Ân bị tố lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
