Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, từ năm 2016, Phó Đức Nam (SN 1994, HKTT tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng với Lê Khắc Ngọ (SN 1990, HKTT tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm thuê (phiên dịch viên) cho một nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức hoạt động chứng khoán quốc tế tại Việt Nam.
Đến năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với 2 đối tượng người nước ngoài này để tổ chức lừa đảo theo hình thức môi giới khách hàng đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng hệ thống các trang wed, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, lập trình…
Tài khoản nhà đầu tư tự động cháy khi tham gia đặt lệnh
Sau khi xây dựng quy mô tổ chức như trên, các đối tượng thực hiện thủ đoạn phạm tội rất tinh vi và chuyên nghiệp. Đầu tiên, Nam và Ngọ cấu kết với nhóm người nước người thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, mang giao diện giống các sàn giao dịch uy tín quốc tế như gtmx, alpha trding, iqx, londonex, ibmex, iswiss, trust, jasfx, dktrade, acuex, fxmills, honor, bostonmex, jpexchane, chmarket, alphatradinghub, tm.com, tradtime, zenomarkets, gkfx, enzofx.com, fx iqx, jasfx, noktrade. Các sàn này được lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (thấp nhất là 20 lần đến 1000 lần số tiền khách nạp) luôn thắng người đầu tư khi nạp tiền vào, tài khoản nhà đầu tư sẽ tự động cháy khi tham gia đặt lệnh.
Các sàn này không được cấp phép tại Việt Nam, hoạt động bất hợp pháp và sử dụng phần mềm giao dịch giả để thao túng kết quả, phần mềm được lập trình tỉ lệ sàn thắng cao hơn người tham gia đầu tư, thiết lập đòn bẩy tài chính cao khiến cho người tham gia càng đặt lệnh nhiều thì tỉ lệ cháy tài khoản càng cao.
Ngoài ra, đối tượng còn cam kết lợi nhuận cao không rủi ro. Với thủ đoạn này, các nhân viên khi giới thiệu với bị hại thường đưa ra mức lợi nhuận cao, mức thưởng hấp dẫn trong quá trình đầu tư.
Cam kết hoàn toàn không rủi ro hoặc bảo hiểm 100% vốn, thực tế khi đã dụ dỗ được bị hại tham gia, các đối tượng luôn tư vấn sử dụng đòn bẩy lớn, đưa lệnh cho bị hại đặt lệnh để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản rồi tiếp tục bảo bị hại nạp thêm tiền để gỡ.
Tổ chức hội thảo, sự kiện và khóa học đầu tư trên mạng, quảng bá xây dựng hình ảnh cá nhân là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế, để thu hút bị hại tham gia.
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khoá đào tạo đầu tư trực tuyến online về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư chứng khoán quốc tế, khiến cho bị hại kích thích, sẵn sàng đầu tư tiền để tham gia.
Giả mạo là các chuyên gia tài chính và bị hại để quây “con mồi”
Các đối tượng là nhân viên Sale, Litder, Sale Manager, cho đến quản lý văn phòng đều sử dụng nhiều tài khoản zalo, telegram, viber, lập ra nhiều hội nhóm đầu tư như Đầu tư VIP, Đầu tư thông minh, Chiến lược đầu tư thông minh.... Giả làm các chuyên gia tài chính, thầy đọc lệnh, phân tích kĩ thuật, mã lệnh, đóng giả làm bị hại để quây các bị hại khi tham gia, nhằm mục đích tạo niềm tin và điều tra thông tin tài chính của bị hại, sau đó dụ dỗ bị hại tham gia để chiếm đoạt tiền.
Chăm sóc bị hại 1-1 liên tục và thân mật, để bị hại cảm thấy sự đồng hành và nhiệt tình, được chăm sóc, tôn trọng trong quá trình tham gia đầu tư. Sau đó, các đối tượng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm của các đối tượng để bị hại đặt lệnh theo, nhằm đưa bị hại cuốn vào dòng tiền bị thua, khiến bị hại tiếp tục ham muốn nạp thêm tiền để gỡ, bị hại càng đặt nhiều lệnh thì càng nhanh chóng bị cháy tải khoản.
Cùng với đó là việc tạo áp lực đầu tư lớn khi tham gia, cho bị hại thấy lợi nhuận, tạo niềm tin bằng việc hướng dẫn rút tiền. Khi bị hại đã thử đầu tư số tiền nhỏ ban đầu và thấy lợi nhuận, các đối tượng sẽ thúc đẩy bị hại tham gia với số tiền lớn hơn, thậm chí vay tiền để tiếp tục đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng luôn hướng dẫn bị hại rút những khoản tiền lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, sự uy tín đối với các bị hại, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền lớn hơn sau này.
Khi bị hại đã đầu tư 1 khoản tiền lớn, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền bằng cách đưa nhiều lệnh để bị hại đặt cược với đòn bẩy cao. Nếu đặt thua bị hại sẽ cháy tài khoản, nếu đặt thắng và muốn rút tiền ra thì các đối tượng lấy nhiều lý do để bị hại không rút được tiền, trì hoãn việc rút tiền và phải nạp thêm tiền thì mới được rút, thực tế các bị hại thường bị cháy tài khoản và âm tài khoản khi tham gia.
Đồng thời, tạo uy tín qua hoạt động quảng cáo giấy phép hoạt động và mời người nước ngoài đến để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoản quốc tế tại các văn phòng quảng bá công ty TNHH Artex vina và nhiều công ty ma, quảng cáo trang sàn đang hoạt động tại Việt Nam là đại diện cho tập đoàn Global Kapita Group và các tập đoàn khác trên thế giới chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán của các thương hiệu, tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế. Những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas... Tuy nhiên các giấy phép này không được xác minh và đều là giả mạo.
Đối tượng đồng thời thuê một số văn phòng ở gần các trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để hướng dẫn, tiếp bị hại khi phát sinh đơn kiện, mời bị hại đến trụ sở để tham gia nhằm tăng uy tín, tạo niềm tin cho bị hại
Đến thời điểm này, tài liệu điều tra, trích xuất từ máy tính đã thu giữ của các đối tượng đã xác định được 2661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD.
Hiện, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28 tỷ đồng. Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt. Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra còn gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan Công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.
Tội phạm lừa đảo trên mạng nhắm vào người có tài sản, có địa vị 
Bắt giam nguyên Phó Chủ tịch huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
