Trong vụ án này phải kể đến nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. Do người dân (công dân Việt Nam và người nước ngoài) không nắm rõ quy định của pháp luật liên quan việc cấp phiếu LLTP; đồng thời, xuất phát từ tâm lý muốn được giải quyết hồ sơ nhanh chóng nên họ đã thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ và đồng ý trả phí dịch vụ để được cấp phiếu LLTP. Từ đó, tạo điều kiện cho các cá nhân đưa, nhận hối lộ.
Kết luận điều tra xác định, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm LLTP quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp; có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong lĩnh vực LLTP do Bộ Tư pháp giao. Trong đó, có nhiệm vụ cấp phiếu LLTP theo thẩm quyền.
Theo quy trình, thủ tục cấp phiếu LLTP thì cá nhân, cơ quan, tổ chức nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP (theo mẫu) và kèm theo bản sao CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia bằng các hình thức: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm LLTP quốc gia hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Sau khi kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm LLTP quốc gia phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu LLTP (lệ phí cấp phiếu LLTP theo quy định là 200 nghìn đồng/lần/người).
Không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP
Đây là một trong những phương thức và thủ đoạn nguyên Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Hoàng Quốc Hùng và đồng phạm đã thực hiện nhằm hợp thức hóa thẩm quyền và lý do thực hiện việc cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an xác định, năm 2019, lợi dụng tình hình công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu LLTP tăng cao, bị can Hùng thông qua sự giúp sức của các bị can Phạm Quang Hậu - cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco (Hậu trước đó là lái xe riêng cho Hoàng Quốc Hùng); Lương Nhân Hòa, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, Nguyễn Định Cảnh, nguyên Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm LLTP quốc gia đã câu kết, thỏa thuận nhận hối lộ của 14 bị can và nhận tiền của một số cá nhân khác để giải quyết cấp phiếu LLTP cho công dân Việt Nam và người nước ngoài trái với quy định pháp luật, bằng các phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Về hồ sơ, để hợp thức hóa thẩm quyền và lý do thực hiện việc cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia, Hùng bàn bạc với Hậu hướng dẫn, yêu cầu các bị can đưa hối lộ (Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Thư, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Lê Thành, Tạ Thị Trang, Đinh Văn Dư, Hà Thanh Hằng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Nam và Nguyễn Tú Anh), không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD (vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú của người xin cấp phiếu LLTP).
Ngoài ra, để thực hiện được việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm LLTP quốc gia phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.
Nhận tiền qua trung gian, sử dụng mạng xã hội để giao dịch
Trong quá trình làm Giám đốc tại Trung tâm LLTP quốc gia, Hùng nghiêm cấm viên chức, người lao động tại Trung tâm trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP, nhưng lại cho Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP. Do vậy, Lương Nhân Hoà và Nguyễn Đình Cảnh phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp xin cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia.
Bên cạnh đó, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Hùng, Hậu, Hòa, Cảnh nêu trên, các bị can (đưa hối lộ) nhận làm phiếu LLTP đã hướng dẫn cho người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP chuyển thông tin cá nhân liên quan qua các ứng dụng mạng xã hội (như: Zalo, Viber, Telegram, Messenger...), gồm: Ảnh chụp giấy CMND/căn cước/hộ chiếu và thông tin nhân thân (bố, mẹ, vợ/chồng); tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP (theo mẫu), nhưng không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú để các bị can lập hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP và nộp tại Trung tâm LLTP quốc gia.
Về chi phí, Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận với Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu LLTP từ người có nhu cầu và chi phí do Hậu tự thoả thuận với khách hàng… Nhưng trong tổng số tiền này, Hậu phải đưa cho Hùng là 700 nghìn đồng/1 hồ sơ/1 phiếu LLTP. Định kỳ, chiều thứ 6 hàng tuần, dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết cấp phiếu LLTP, Hậu phải đưa tiền hối lộ cho Hùng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.
Theo đó, các bị can Hậu, Hòa và Cảnh yêu cầu các bị can nhận làm thủ tục xin cấp phiếu LLTP phải chi số tiền dao động từ 750 đến 850 nghìn đồng/1 hồ sơ/phiếu LLTP (tùy từng trường hợp và thời điểm cụ thể).
Để hưởng lợi bất chính từ việc làm này, các bị can đưa hối lộ (14 bị can nhận làm thủ tục xin cấp phiếu LLTP) yêu cầu người xin cấp phiếu LLTP phải trả phí bình quân khoảng 2 triệu đồng /1 hồ sơ/phiếu LLTP; sau khi trừ số tiền chi hối lộ và các chi phí phát sinh bắt buộc (như: Tiền lệ phí cấp phiếu LLTP theo quy định; phí dịch vụ bưu chính, dịch thuật, phí chuyển phát gửi kết qủa phiếu LLTP...) các bị can này được hưởng lợi từ 50 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/1 hồ sơ/phiếu LLTP.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hùng được sự giúp sức của Hậu, Hòa và Cảnh đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của 14 bị can và một số cá nhân, doanh nghiệp khác, với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng để cấp hơn 55 nghìn phiếu LLTP trái quy định pháp luật. Trong đó, Hậu trực tiếp giúp sức cho Hùng nhận hơn 32 tỷ đồng; Hậu cùng Hoà giúp sức Hùng nhận hơn 8 tỷ đồng và Hậu cùng Cảnh giúp sức cho Hùng nhận hơn 3,5 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận hối lộ số tiền “khủng” rồi nhờ thông gia cất giữ 
Bắt 1 trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội vì nhận hối lộ 
