Thông tin mới về vụ lừa đảo kinh doanh đa cấp tại Công ty Liên Kết Việt:

Ủy thác cho 27 Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng vụ án

Đến ngày 24-2-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi Công ty cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý, để tiếp nhận đơn tố cáo; tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ hành vi thủ đoạn thực hiện tội phạm, số người bị hại và hậu quả thiệt hại do các đối tượng lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt gây ra.

Từ đó, sớm kết luận điều tra vụ án đưa các bị can ra truy tố trước pháp luật. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu những người đã nộp tiền tại các chi nhánh, văn phòng của Công ty Liên Kết Việt hãy đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nơi mình nộp tiền để trình báo với cơ quan Công an, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

27 tỉnh, thành phố mà Công ty Liên Kết Việt đã mở chi nhánh, văn phòng, gồm có: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình.

Đối tượng Lê Xuân Giang đón nhận Bằng khen giả của Thủ tướng Chính phủ do chính hắn sắp xếp.
Đối tượng Lê Xuân Giang đón nhận Bằng khen giả của Thủ tướng Chính phủ do chính hắn sắp xếp.

Chiều cùng ngày, theo thông tin phóng viên Báo CAND được biết, đến nay số bị hại (nạn nhân) trong vụ lừa đảo kinh doanh bán hàng đa cấp xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Thủy làm Phó Tổng giám đốc cùng 5 đồng phạm khác gây ra, đã lên đến con số trên 60.000 người, chứ không dừng lại ở con số gần 45.000 người như được biết trước đó. 

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng làm rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trong vụ án, trong đó có một điểm mới, đó là: Thực tế Giang cùng đồng phạm chỉ phải bỏ 7,03 tỷ đồng để mua 5 mặt hàng kinh doanh gồm máy khử độc Ozone và 4 loại thực phẩm chức năng nhưng đã bán được thành 9,65 tỷ đồng. 

Hình ảnh của đối tượng Nguyễn Thị Thủy (áo xanh).
Hình ảnh của đối tượng Nguyễn Thị Thủy (áo xanh).

Như vậy, Công ty của Giang đã thu lãi về là 2,62 tỷ đồng và số tiền mà Giang cùng các đồng phạm đã thu của 60.000 người đến nay được Cơ quan CSĐT chứng minh được qua giao dịch bằng tài khoản tại các Ngân hàng là 1.900 tỷ đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng số tiền nêu trên để chi hoa hồng trên 65% doanh thu. Như vậy, Công ty Liên Kết Việt đã làm trái các điều 4, 5, 17, 18, 25, 28 Nghị định 42/NĐ-CP ngày 14-5-2014 của Chính phủ.

Số tài sản của Lê Xuân Giang và đồng phạm đã bị Cơ quan CSĐT phong tỏa, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Số tiền mặt cơ quan CSĐT thu giữ được, đến nay là 134 tỷ đồng. Tuy những người đại diện pháp nhân cho Công ty Liên Kết Việt khó có khả năng để trả lại tiền cho các bị hại, nhưng Cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp tố tụng theo luật định để thu hồi lại tài sản, cho người dân.

Minh Khoa – Trần Xuân

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…