Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, Nghĩa là quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP thương mại dầu khí Cửu Long tại Sóc Trăng có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh. Từ 1/1/2022 đến 7/6/2022, Nghĩa đã chiếm đoạt 60.000 lít xăng 95, trị giá trên 1,625 tỷ đồng; 13.000 lít xăng E5, trị giá trên 327 triệu 000 đồng; 491.500 lít dầu DO 0.05S, trị giá trên 11,882 tỷ đồng. Tổng cộng 564.500 lít xăng, dầu bị Nghĩa chiếm đoạt trị giá trên 13,834 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Nghĩa là chào bán xăng, dầu cho các khách hàng không nằm trong hệ thống khách hàng hoặc ngược lại khách hàng liên hệ với Nghĩa. Nghĩa chào bán thấp hơn giá của Công ty hoặc nói với khách hàng liên hệ mua trước thời điểm giá tăng để sau đó bán lại kiếm lời.
Đối với trường hợp các cá nhân mua xăng dầu không nằm trong hệ thống khách hàng, Nghĩa chỉ đạo nhân viên Tô Anh Thi viết phiếu xuất kho riêng ghi trên phiếu xuất kho tên doanh nghiệp có ký hợp đồng với chi nhánh để hợp thức hóa số lượng xăng, dầu ra khỏi kho (thực tế số lượng xăng, dầu này doanh nghiệp không nhận). Trường hợp Thi vắng mặt hoặc làm công việc khác thì Lê Thanh Nhã hoặc Phan Duy Đức sẽ viết hộ cho Thi. Nghĩa chỉ đạo bằng nhiều hình thức, như: điện thoại, nhắn tin Zalo hoặc trực tiếp, nội dung chỉ đạo: ghi tên người nhận, số lượng nhận, tên doanh nghiệp có hàng gửi để hợp thức hóa xuất hàng ra khỏi kho.
Đối với trường hợp tài xế chở thuê cho doanh nghiệp (nằm trong hệ thống khách hàng của chi nhánh) nhưng mua thêm xăng, dầu hoặc nhận chở thuê xăng, dầu do Nghĩa chiếm đoạt thì Nghĩa chỉ đạo nhân viên viết chung 1 phiếu xuất kho, nhưng số lượng xuất nhiều hơn số lượng thực tế giao cho doanh nghiệp, để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho.
Để không bị phát hiện, Nghĩa chỉ đạo nhân viên ghi phiếu xuất kho ghi tên doanh nghiệp nằm trong hệ thống khách hàng và có hàng gửi để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho. Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên vẫn báo cáo về Công ty số lượng này và trừ vào hàng gửi của doanh nghiệp. Trường hợp khi doanh nghiệp nhận hàng gửi, Nghĩa chỉ đạo trừ hàng gửi của doanh nghiệp khác để lấp vào hoặc chỉ đạo treo ngoài, không báo cáo về Công ty.
Toàn bộ các báo cáo điều chỉnh số liệu hoặc không lên báo cáo đều do Nghĩa chỉ đạo quyết định; đồng thời ký báo cáo và chịu trách nhiệm toàn bộ với Công ty. Do Nghĩa là người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Chi nhánh, nên nhân viên tin tưởng, thực hiện theo chỉ đạo của Nghĩa. Còn Công ty chỉ căn cứ vào số lượng trên các báo cáo của chi nhánh và chưa kiểm kê thực tế. Vì vậy, Công ty và nhân viên chi nhánh không biết việc Nghĩa xuất bản xăng, dầu ra bên ngoài, không báo cáo, không nộp tiền về Công ty.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ 1/1/2022 đến 7/6/2022, Nghĩa đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt 564.500 lít xăng, dầu trị giá trên 13,834 tỷ đồng của Công ty được thể hiện qua 130 phiếu xuất kho của Chi nhánh nhưng không báo cáo, báo cáo không đầy đủ về Công ty mà bán ra bên ngoài cho nhiều người...
Bắt nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng người có công Quảng Nam tham ô tài sản 
Nguyên chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cùng đồng phạm lĩnh án về tội đưa nhận hối lộ, tham ô tài sản 
Chủ tịch và Kế toán UBND "bắt tay" tham ô tài sản 
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Công ty sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn 
