Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là người có vai trò cầm đầu, thành lập 41 “công ty ma”, trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.

Sau một tuần xét xử vụ án “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”, chiều 8/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Đặng Trần Mỹ Trang cùng em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân cùng 37 bị cáo đồng phạm. Trong đó, Trang, Trân và bị cáo Ngô Thị Bích Thủy bị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế".

Người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn và em gái lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ) 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân (em gái Mỹ Trang, SN 1981) 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thuỷ (SN 1977) 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngoài ra, 36 đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội của Mỹ Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế". Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng. 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm nộp lại các khoản tiền đã thu lợi bất chính, đồng thời tiếp tục kê biên một số xe ôtô, bất động sản đang tạm kê biên, để đảm bảo việc thi hành án của các bị cáo.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, cho nhiều cá nhân, pháp nhân cư trú hoặc có trụ sở tại nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước để thu lợi bất chính.

Trang cũng đã chỉ đạo Ngô Thị Bích Thủy thành lập mới, thay đổi nhiều pháp nhân công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh và tài khoản ngân hàng tương ứng, để thực hiện thanh toán. Sau đó, bị cáo Trạng chỉ đạo bị cáo Hoàng Ngọc Phượng Trân sử dụng các pháp nhân, công ty này xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn GTGT khống cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã tổ chức thành lập mới, thay đổi, mua  lại tổng cộng 41 pháp nhân và sử dụng các pháp nhân này xuất bán 35.273 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT trên 4.000 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2%/giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT, lên đến 80 tỷ đồng.

Bùi Thanh

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.