Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là người có vai trò cầm đầu, thành lập 41 “công ty ma”, trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.

Sau một tuần xét xử vụ án “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”, chiều 8/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Đặng Trần Mỹ Trang cùng em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân cùng 37 bị cáo đồng phạm. Trong đó, Trang, Trân và bị cáo Ngô Thị Bích Thủy bị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế".

Người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn và em gái lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ) 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân (em gái Mỹ Trang, SN 1981) 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thuỷ (SN 1977) 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngoài ra, 36 đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội của Mỹ Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế". Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng. 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm nộp lại các khoản tiền đã thu lợi bất chính, đồng thời tiếp tục kê biên một số xe ôtô, bất động sản đang tạm kê biên, để đảm bảo việc thi hành án của các bị cáo.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, cho nhiều cá nhân, pháp nhân cư trú hoặc có trụ sở tại nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước để thu lợi bất chính.

Trang cũng đã chỉ đạo Ngô Thị Bích Thủy thành lập mới, thay đổi nhiều pháp nhân công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh và tài khoản ngân hàng tương ứng, để thực hiện thanh toán. Sau đó, bị cáo Trạng chỉ đạo bị cáo Hoàng Ngọc Phượng Trân sử dụng các pháp nhân, công ty này xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn GTGT khống cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã tổ chức thành lập mới, thay đổi, mua  lại tổng cộng 41 pháp nhân và sử dụng các pháp nhân này xuất bán 35.273 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT trên 4.000 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2%/giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT, lên đến 80 tỷ đồng.

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.