Tuyên án nhóm bị cáo buôn lậu sữa

Ngày 3/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Trần Quốc Khánh và đồng phạm trong vụ án làm hồ sơ công bố sản phẩm trái quy định để buôn lậu các sản phẩm sữa không đủ điều kiện, trong đó có sản phẩm ghi rõ không được bán tại Việt Nam… Vụ án xảy ra tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn - Khu vực 1.

Bị cáo Trần Quốc Khánh được xác định là người chủ mưu thực hiện các hành vi phạm tội và bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ” vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) 14 năm tù, tổng hợp cho 2 tội danh “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "Buôn lậu" đối với các bị cáo: Trần Ngọc Dâng (nhân viên Công ty Busan), Bùi Tiến Thiều (cựu Giám đốc Công ty Busan) và Nguyễn Thị Hiền (cán bộ hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1).

Bị cáo Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày (được tuyên trả tự do tại tòa nếu không bị giam giữ về tội danh khác) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuyên án nhóm buôn lậu sữa không được bán tại Việt Nam -0
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 3/4.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Khánh thành lập Công ty Busan và nhờ Hoàng Đào Xuân và Bùi Tiến Thiều đứng tên pháp nhân nhưng Khánh là người điều hành, chỉ đạo tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Quá trình hoạt động Công ty Busan mở 3 chi nhánh ở Hà Nội và Bình Dương (cũ) nay là TP Hồ Chí Minh.

Trước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có thông in dòng chữ “Not to be Sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam và Mexico).

Vì biết đây là mặt hàng dễ tiêu thụ, lợi nhuận cao nên Khánh đã gọi điện cho người bạn tên Hà, là cán bộ hải quan tìm hiểu thủ tục nhập khẩu. Sau khi nắm được quy trình, đầu tháng 11/2022, Khánh liên lạc với Nguyễn Phúc Lộc cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định để nhờ Lộc làm các hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố nhiều mặt hàng sữa nhập khẩu.

Khánh đưa mẫu sữa nhập khẩu cho Thiều để gửi đến Công ty TNHH công nghệ NHONHO làm kiểm nghiệm, bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy. Khánh nhờ Lộc hoàn thiện bộ hồ sơ bản công bố sản phẩm, chuyển lại cho Khánh để đóng dấu, nộp Chi cục Vệ sinh ATTP.

Theo cách thức trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022, Lộc đã giúp Khánh làm hồ sơ công bố sản phẩm và làm tờ trình để Hoàng Tiến Cường (Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh ATTP)  ký 23 giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan và một công ty khác của vợ Khánh. Các sản phẩm sữa nhập khẩu năm là Horizon Organic Dry Whole Milk, Glucerna Original homemade Shake Vanilla và Ensure Original Vanilla Shake. Hành vi này đã tạo điều kiện cho hàng lậu cập cảng.

Khi hàng về đến cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, các bị cáo tiếp tục thực hiện thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế. Trần Ngọc Dâng theo chỉ đạo của Khánh đã dùng phần mềm Excel để cắt dán chữ ký, chỉnh sửa hóa đơn nhằm giảm đơn giá và hạ thấp số lượng thực tế (khai thiếu 521 thùng sữa so với thực tế).

Dâng liên hệ Qua Zalo Trần Ngọc Dâng liên hệ với Nguyễn Thị Hiền, cán bộ hải quan, nhờ giúp “giải phóng” hàng nhanh. Dù phát hiện sai lệch về tên sản phẩm và mã hồ sơ và khai báo nhưng sau khi nhận tiền và trao đổi thân mật qua Zalo, Hiền đã bỏ qua các lỗi này để phê duyệt thông quan cho lô hàng lậu.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhập lậu hơn 5.700 thùng sữa nước các loại từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…