Theo đó, quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (viết tắt: Công ty ALMA), tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó có Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi), trú tại TP Thanh Hoá. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố Tuấn “thần đèn” và các đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án (đối với vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng: Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA và Lê Văn Quân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, Cơ quan điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng: Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo “đàn em” là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận đảng viên, quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng đối tượng Đỗ Quang Sơn đã thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của Giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ để xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thông báo và đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các đối tượng liên quan. Thông tin liên hệ: Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại 0993093727.
Trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” và những lần xộ khám 
Bắt giữ Tuấn “thần đèn”, trùm giang hồ cho vay lãi cắt cổ ở xứ Thanh 
Cận cảnh mỏ đất khiến Tuấn “thần đèn” và nhiều đối tượng vướng lao lý 
